千禾味業(yè): 千禾味業(yè)食品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：603027      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：千禾味業(yè)     公告編號(hào)：2023-040

               千禾味業(yè)食品股份有限公司

           關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月6日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 6 日 10 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：四川省眉山市東坡區(qū)千禾味業(yè)食品股份有限公司

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 6 日

                  至 2023 年 6 月 6 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                          投票股東類(lèi)型

序號(hào)                  議案名稱(chēng)

                                           A 股股東

非累積投票議案

    算報(bào)告》

    算報(bào)告》

    度工作報(bào)告》

    度工作報(bào)告》

    年度述職報(bào)告》

      （全文及摘要）》

      案》

      制評(píng)價(jià)報(bào)告》

      年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

累積投票議案

  上述議案已經(jīng) 2023 年 4 月 7 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四

  屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，2023 年 4 月 18 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十五

  次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司 2023 年 4 月 8 日、

  易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

  對(duì)影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說(shuō)明中小投資者（除公司董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)該提案

的表決情況和表決結(jié)果

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：伍超群、伍建勇、徐毅、黃剛、何天奎

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)     本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二)     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

         持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)

     下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

         持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)     股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

     票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

 (四)     同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (五)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

 (六)     采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)     股權(quán)登記日

       Ａ股       603027   千禾味業(yè)      2023/6/1

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記，參會(huì)人員持本人身份證出席會(huì)議。

加會(huì)議的股東可委托代理人出席，行使表決權(quán)。委托代理人須持有本人身份證、

授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證及身份證進(jìn)行登記。異地股東可用傳

真或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間 2023 年 6 月 5 日下午 17:00 前送達(dá)。

出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

六、     其他事項(xiàng)

會(huì)辦公室

特此公告。

                           千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                 授權(quán)委托書(shū)

千禾味業(yè)食品股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召

開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱(chēng)        同意    反對(duì)     棄權(quán)

       司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

       司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

       司董事會(huì) 2022 年年度工作報(bào)

       告》

       司監(jiān)事會(huì) 2022 年年度工作報(bào)

       告》

       司獨(dú)立董事 2022 年年度述職

       報(bào)告》

       資擔(dān)保的議案》

       分配方案》

       司 2022 年年度報(bào)告（全文及

       摘要）》

       監(jiān)事薪酬方案的議案》

        司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)

        告》

        事務(wù)所為公司 2023 年度審計(jì)

        機(jī)構(gòu)的議案》

        股票的議案》

        司截至 2022 年 12 月 31 日的

        前次募集資金使用情況的專(zhuān)

        項(xiàng)報(bào)告》

序號(hào)      累積投票議案名稱(chēng)                投票數(shù)

        的議案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：       年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

    累積投票議案

    …… ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                             投票票數(shù)

序號(hào)       議案名稱(chēng)

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

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