華菱鋼鐵: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000932          證券簡稱：華菱鋼鐵                 公告編號：2023-22

                 湖南華菱鋼鐵股份有限公司

         關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在公司指

定信息披露報刊及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2022

年度股東大會的通知》（公告編號：2023-21）。現(xiàn)將股東大會的相關事項再次提

示如下：

   一、 召開會議的基本情況

本次股東大會的議案。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30

   （2）網絡投票：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 19

日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 5 月 19 日上午 9:15，結束時

間為 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網

絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統(tǒng)行使表

決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出

現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的普通股股東或其 代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  二、 會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表如下：

                                           備注

 提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄目

                                         可以投票

 非累積投票提案

  并聽取2022年度獨立董事述職報告。

  上述提案均為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數(shù)通

過。

  上述提案需對中小投資者單獨計票。

  上述提案已經公司第八屆董事會第十一次會議、第八屆董事會第十二次會議

審議通過。詳情請參閱公司于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 29 日披露于巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  三、 現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應提供下列材料：

  （1）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、持股憑證；委

托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、持股憑證。

  （2）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代

表人資格證書、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、

法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、持股憑證。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）上述登記資料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法

人股東登記材料復印件須加蓋公章。

  聯(lián)系人：鄧旭英、劉婷

  聯(lián)系電話：0731-89952860、89952853

  傳    真：0731-89952704

  聯(lián)系地址：湖南省長沙市天心區(qū)湘府西路 222 號主樓 1202 室

  四、 參與網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附

件一。

  五、 備查文件

  第八屆董事會第十一次會議決議、第八屆董事會第十二次會議決議。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件二：授權委托書。

                                 湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

    一、 網絡投票的程序

    投票代碼為“360932”，投票簡稱為“華菱投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

為2023年5月19日下午3:00。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                   授權委托書

  本人（本單位）                     作為湖南華菱鋼鐵股份有限公司

的股東，茲委托           先生/女士代表本人（本單位）出席湖南華菱鋼鐵

股份有限公司 2022 年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案

按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文

件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權

的后果均為本人/本單位承擔。

  委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                備注

提案編碼           提案名稱           該列打勾的欄   同意   反對   棄權

                              目可以投票

非累積投票提案

       關于公司 2023 年固定資產投資計劃的

       議案

注：

東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

委托人簽名（蓋章）：             委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：             委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：                 受托人身份證號碼：

                              委托日期：

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