仲景食品: 獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見-全球新動態(tài)

          仲景食品股份有限公司獨立董事

    關于第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

(資料圖)

  根據(jù)《仲景食品股份有限公司章程》《仲景食品股份有限公司董事會議事規(guī)

則》及《仲景食品股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，我們作為仲景

食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)

就公司第五屆董事會第十七次會議審議的相關議案，發(fā)表如下獨立意見：

一、關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

  公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，

公司董事會提名孫鋒先生、朱新成先生、李明黎先生、劉紅玉先生、楊麗女士、

賈雨明先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

  經審查上述非獨立董事候選人的履歷及相關材料，我們認為候選人符合上市

公司董事的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)

會處以證券市場禁入處罰等情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會

及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。本次董事會換屆選舉非獨立董事候選

人的提名和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，不存在

損害股東利益的情形。

  我們同意提名孫鋒先生、朱新成先生、李明黎先生、劉紅玉先生、楊麗女士、

賈雨明先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司

二、關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

  公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，

公司董事會提名張中義先生、張德芬女士、葉建華先生為公司第六屆董事會獨立

董事候選人。

  經審查上述獨立董事候選人的履歷及相關材料，我們認為候選人符合《上市

公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定要求的獨立董事任職資格和條件，

具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作能力，不存在《公司法》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法

規(guī)規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰等情況，不屬于失信被執(zhí)

行人，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。本次董

事會換屆選舉獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，合法有效，不存在損害股東利益的情形。

  我們同意提名張中義先生、張德芬女士、葉建華先生為公司第六屆董事會獨

立董事候選人，并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。三

名獨立董事候選人資格需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審

議。

三、關于未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2023 年-2025 年）的獨立意見

  經審閱我們認為：公司制定的未來三年股東分紅回報規(guī)劃符合公司長遠戰(zhàn)略

發(fā)展和實際情況，符合《公司法》《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項

的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關法律法規(guī)、

規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是是中小股東

利益的情形。

  我們同意公司《未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2023 年-2025 年）》，并同

意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

                     獨立董事：張中義、張德芬、葉建華

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