中國醫(yī)藥: 第九屆董事會(huì)第5次會(huì)議決議公告

證券代碼：600056     股票簡稱：中國醫(yī)藥       公告編號：臨2023-041號

(相關(guān)資料圖)

         中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

         第九屆董事會(huì)第 5 次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

   (一)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會(huì)第5次會(huì)

議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2023年5月19日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議

由董事長李亞東先生主持。公司監(jiān)事及相關(guān)高級管理人員列席本次會(huì)議。

   (二)本次會(huì)議通知于2023年5月14日以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董

事發(fā)出。

   (三)本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。

   (四)本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為

有效決議。

二、會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議審議并通過如下議案：

   （一）審議通過了《關(guān)于選舉副董事長的議案》。

   根據(jù)控股股東研究推薦，經(jīng)本次會(huì)議決議，董事會(huì)選舉汪曉先生為公司副董事

長，任期至第九屆董事會(huì)屆滿。

   汪曉先生簡歷如下：

   曾任中國海外經(jīng)濟(jì)合作有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員；中國儀器進(jìn)出

口集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

   現(xiàn)任中國儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記；公司董事。

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 （二）審議通過了《關(guān)于選舉薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。

 根據(jù)《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，經(jīng)董事長提名，董事會(huì)選舉

董事童朝銀先生任薪酬與考核委員會(huì)委員，任期至第九屆董事會(huì)屆滿。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 特此公告。

                        中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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