金貴銀業(yè): 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告 熱點評

證券代碼：002716    證券簡稱：金貴銀業(yè)       公告編號：2023-039

(資料圖)

          郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司（以下簡稱為“公司”

                         ）于 2023 年

               《證券日報》、

                     《中國證券報》

                           、《上海證券

報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召

開 2023 年第一次臨時股東大會的通知(延期后)》。2023 年第一次臨

時股東大會將通過深圳證劵交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，為保護投資者合法權(quán)益，方便各位股東

行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項提示如下：

  一、 會議召開的基本情況

屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨

時股東大會的議案》

        ，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 5

月 24 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 5 月

合的方式， 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決

權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)表決以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。本次會議的

股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 15 日，于該股權(quán)登記日下午 15:00 收市時

在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東

均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

 （3）公司聘請的律師。

號金貴白銀城 11 樓會議室

  二、 會議審議事項：

       （一）本次股東大會審議事項

           表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案

                                     備注

編碼

                   提案名稱

                                  該 列打勾 的欄目

                                  可以投票

非累積

投票提

 案

        《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

        交易符合相關(guān)條件的議案》

        《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián) √作為投票對象

        交易方案的議案》                的子議案數(shù)（16）

        （一）《本次交易方案概述》

        （二）《發(fā)行股份購買資產(chǎn)具體方案》

        （三）募集配套資金具體方案

        《關(guān)于公司<發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

        交易報告書（草案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨

        關(guān)聯(lián)交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成重組上市的議案》

        《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)

        成關(guān)聯(lián)交易的議案》

        《關(guān)于公司簽署附生效條件的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之框

        架協(xié)議>的議案》

        《關(guān)于公司 簽署附生 效條件 的<發(fā)行 股份購買 資產(chǎn)協(xié)

        議>的議案》

        《關(guān)于公司簽署<附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)

        議>的議案》

        《關(guān)于公司簽署<附生效條件的業(yè)績承諾補償協(xié)議>的

        議案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司監(jiān)管指引第 9 號——上

        議案》

        《關(guān)于本次 交易符合 <上市 公司重大 資產(chǎn)重組 管理辦

        法>第十一條、第四十三條規(guī)定的議案》

        《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、備考審計報告及資

        產(chǎn)評估報告的議案》

         《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評

         案》

         《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法

         律文件有效性的議案》

         《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)<上市公司監(jiān)管指

         引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易

         監(jiān)管>第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情

         形的議案》

         《關(guān)于公司本次交易前十二個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況

         的說明的議案》

         《關(guān)于本次 交易符合 <上市 公司證券 發(fā)行注冊 管理辦

         法>第十一條規(guī)定的議案》

         《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦

         相關(guān)事宜的議案》

   （二）會議審議事項：

   本次股東大會審議的事項已由公司董事會和監(jiān)事會審議通過，現(xiàn)提

 交公司股東大會審議，具有合法性和完備性。上述審議事項披露如下：

        以上事項經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議、第五屆董事會第十

 六次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議審

 議通過，具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 21 日及 2023 年 4 月 20 日刊登

于《證券時報》、

       《證券日報》、

             《中國證券報》、

                    《上海證券報》及巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金貴銀業(yè)股份有限

公司第五屆董事會第十二次會議決議公告》、

                   《郴州市金貴銀業(yè)股份有

限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》

                  《郴州市金貴銀業(yè)股份有

限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告》

                   、《郴州市金貴銀業(yè)股份

有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》中的相關(guān)內(nèi)容。

  三、   提案編碼注意事項

   股東大會對多項提案設(shè)置“總議案”

                  （總議案中不包含累積投票

提案，累積投票提案需另外填報選票數(shù)）

                 ，對應(yīng)的提案編碼為 100。

股東對總議案進行投票，視為對除累積投票制議案外的其他所有議案

表達相同意見。

   四、現(xiàn)場會議登記方法

—17:00。

白銀城 11 樓會議室。

 （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑

證登記。

 （2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                     、股東賬戶卡、持股

清單、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書，出席人身份證登記。

 （3）委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、

持股清單等持股憑證登記（授權(quán)委托書見附件）。

 （4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記，需在 2023

年 5 月 17 日下午 17 點前送達或傳真至公司證券部（請注明“股東大

會”字樣）。

  本公司不接受電話登記。

  五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

  本次股東大會上，股東可以通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票后

具體操作流程見附件一。

  六、其他事項

 （1）會議聯(lián)系人：袁志勇、袁劍

 （2）聯(lián)系電話：0735-2659812

 （3）傳真：0735-2659812

 （4）電子郵箱：jinguizq@jingui-silver.com

 （5）郵政編碼：423000

 （6）通訊地址：湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大道 1 號(金貴

  銀業(yè))

  七、備查文件

      《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決

議》

      《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議決

議》

      特此公告。

     附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     附件二：授權(quán)委托書

              郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司董事會

附件一

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

簡稱：“金貴投票”

意見：同意、反對、棄權(quán)。

準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投

票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表

決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以

總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所 數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密

碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進行投票。

  附件二

                          授權(quán)委托書

  郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司：

        茲委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市

   金貴銀業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會并對下列議案

   投票。

        如果委托人未對以下議案做出具體表決指示，受委托人可以代

   為表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本單位）承擔(dān)。

        委托人對下述議案表決如下：

                                         備注

提案編碼               提案名稱                 該列打勾的 同意   反對   棄權(quán)

                                        欄目可投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配

        案》

        《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配

        套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

        （一）《本次交易方案概述》

        （二）《發(fā)行股份購買資產(chǎn)具體方案》

       （三）募集配套資金具體方案

       《關(guān)于公司<發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集

       其摘要的議案》

       《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募

       組但不構(gòu)成重組上市的議案》

       《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募

       集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

       《關(guān)于公司簽署附生效條件的<發(fā)行股

       份購買資產(chǎn)之框架協(xié)議>的議案》

       《關(guān)于公司簽署附生效條件的<發(fā)行股

       份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》

       《關(guān)于公司簽署<附生效條件的股份認(rèn)

       購協(xié)議>的議案》

        購協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》

        《關(guān)于公司簽署<附生效條件的業(yè)績承

        諾補償協(xié)議>的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司監(jiān)管指

        資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資

        規(guī)定的議案》

        《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、備

        考審計報告及資產(chǎn)評估報告的議案》

        《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前

        關(guān)性及評估定價的公允性的議案》

        《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、

        合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》

        《關(guān)于本次交易未攤薄公司即期回報的

        議案》

        《關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理

        性說明的議案》

        《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)<

        上市公司監(jiān)管指引第 7 號——上市公司

        第十二條不得參與任何上市公司重大資

        產(chǎn)重組情形的議案》

        《 關(guān) 于 公 司 本 次交 易 前 十二 個 月 內(nèi) 購

        買、出售資產(chǎn)情況的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司證券發(fā)

        行注冊管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》

         《關(guān)于本次重組信息發(fā)布前股票價格波

         動情況的議案》

         《 關(guān) 于 修訂 <募集 資 金管 理 制度 > 的 議

         案》

         《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授

         權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)

         并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的

         議案》

        附注：

 票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫

 其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

 會結(jié)束。

 委托人姓名或名稱(簽章)：                          委托人持股數(shù)：

 委托人身份證號碼：

 或營業(yè)執(zhí)照號碼：                               委托人股東賬戶：

 受托人簽名：                                 受托人身份證號：

 委托書有效期限：                               委托日期：

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