證券代碼:603906 證券簡稱:龍蟠科技 公告編號:2023-091
(資料圖片)
江蘇龍蟠科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第五次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年6月8日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023 年 6 月 8 日 10 點 00 分
召開地點:南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒通大道 6 號江蘇龍蟠科技股份有限公司二
樓大會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 6 月 8 日
至 2023 年 6 月 8 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于控股股東與實際控制人為公司及其下屬公司
申請金融機構(gòu)綜合授信額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議
通過。公司于 2023 年 5 月 17 日召開 2022 年年度股東大會,對上述議案進行了
審議,該議案未獲得前次股東大會通過。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在上海證券交易
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關(guān)于控股股東與
實際控制人為公司及其下屬公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》
(公告編號:2023-060)、《江蘇龍蟠科技股份有限公司 2022 年年度股東大會決
議公告》(公告編號:2023-089)。
控股股東、實際控制人石俊峰及其配偶朱香蘭為公司授信提供相關(guān)擔(dān)保,有
利于保障金融機構(gòu)授信順利實施,對公司業(yè)務(wù)具有積極影響,不會損害公司及中
小股東利益,不會對公司的業(yè)務(wù)獨立性產(chǎn)生重大影響。因此,公司繼續(xù)推進本次
事項,有利于公司的持續(xù)發(fā)展,有利于包括中小股東在內(nèi)的全體股東利益。
公司董事會決定將原經(jīng)第四屆董事會第五次會議審議通過、2022 年年度股
東大會表決未通過的《關(guān)于控股股東與實際控制人為公司及其下屬公司申請金融
機構(gòu)綜合授信額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》重新提交本次股東大會審議。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:議案 1 關(guān)聯(lián)股東石俊峰、朱香蘭、南京貝利創(chuàng)
業(yè)投資中心(有限合伙)回避表決
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進
行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 603906 龍蟠科技 2023/6/1
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人公章)、股東賬戶辦理登記手續(xù);
(二)自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
(三)委托代理人須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(法人股東
法定代表人授權(quán)委托書需加蓋法人公章)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
(四)異地股東可以信函或傳真方式登記;
(五)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東,可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股
東大會投票。
(六)登記地點:南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒通大道 6 號江蘇龍蟠科技股份有限
公司二樓證券事務(wù)部辦公室。
(七)登記時間:2023 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。
(八)聯(lián)系人:殷心悅
聯(lián)系電話:025-85803310
郵 箱:lpkj@lopal.cn
六、 其他事項
賬戶卡或持股證明、授權(quán)委托書原件(若有)進入會場;
特此公告。
江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會
附件 1:授權(quán)委托書
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇龍蟠科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 6 月 8 日召
開的貴公司 2023 年第五次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
《關(guān)于控股股東與實際控制人為公司
額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委
托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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