新天藥業(yè): 關(guān)于新天轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告

證券代碼：002873     證券簡稱：新天藥業(yè)       公告編號：2023-034

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128091     債券簡稱：新天轉(zhuǎn)債

              貴陽新天藥業(yè)股份有限公司

   關(guān)于“新天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  債券代碼：128091

  債券簡稱：新天轉(zhuǎn)債

  調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：人民幣 8.21 元/股

  調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：人民幣 8.11 元/股

  轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的生效時間：2023 年 6 月 1 日

  一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的有關(guān)規(guī)定

  貴陽新天藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新天藥業(yè)”）于 2019

年 12 月 30 日公開發(fā)行了 177.30 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)《貴陽新天藥業(yè)股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，新天藥業(yè)在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股

票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加

的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保

留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后第三位自動向前進一位）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人

的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以

及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相

關(guān)規(guī)定來制訂。

   二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   根據(jù) 2023 年 4 月 20 日（星期四）召開的 2022 年年度股東大會決議，公司

實施 2022 年年度利潤分配方案：公司除 2022 年 10 月 28 日實施了以 165,589,647

股（權(quán)益分派股權(quán)登記日的股本）為基數(shù)，采用資本公積金向全體股東每 10 股

轉(zhuǎn)增 4 股的 2022 年半年度利潤分配方案外，擬以未來實施利潤分配方案時股權(quán)

登記日的總股本（不含公司回購專戶中的股份）為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利

   根據(jù)上述約定，本次權(quán)益分派實施后，新天轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 8.21 元/股調(diào)

整為 8.11 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 6 月 1 日（除權(quán)除息日）起生效。

   具體計算過程如下：P1＝P0-D=8.21-0.10=8.11 元/股

   具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）于同日發(fā)布的《2022 年度權(quán)益分派實施公告》（公

告編號：2023-033）。

特此公告。

            貴陽新天藥業(yè)股份有限公司

                 董事會

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