精工鋼構(gòu): 精工鋼構(gòu)關(guān)于不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

                                      長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

股票簡(jiǎn)稱：精工鋼構(gòu)               股票代碼：600496         編號(hào)：臨 2023-041

轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：精工轉(zhuǎn)債               轉(zhuǎn)債代碼：110086

             長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

          關(guān)于不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 截至 2023 年 5 月 29 日，長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）股價(jià)已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日

的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%之情形，已觸發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下

修正條款。

   ? 經(jīng)公司第八屆董事會(huì) 2023 年度第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決

定不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)（即 2023 年 5 月

的，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 11 月 30 日起重新開(kāi)始計(jì)算，若再次觸

發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定

是否行使“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公

司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

               （證監(jiān)許可〔2021〕4153 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司

于 2022 年 4 月 22 日公開(kāi)發(fā)行了 2,000 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100

元，發(fā)行總額為人民幣 20 億元，期限 6 年。票面利率為：第一年 0.3%、第二年

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2021〕141 號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的

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券簡(jiǎn)稱“精工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110086”。

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，“精工轉(zhuǎn)債”自 2022 年

公司于 2022 年 6 月 16 日完成 2021 年度利潤(rùn)分配方案的實(shí)施（全體股東每 10 股

分配現(xiàn)金紅利 0. 36 元（含稅）），轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 4.96 元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十

五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格

向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日和前一交易日公司股

票交易均價(jià)的較高者。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證

監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登

記日及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、本次不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

  截至 2023 年 5 月 29 日，公司股價(jià)已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有 15

個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%之情形，已觸發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正條款。

  鑒于“精工轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)（2028 年 4 月 21 日），且近期公司

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股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等因素影響較大，未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在

價(jià)值。公司董事會(huì)及管理層綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多

重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利

益，明確投資者預(yù)期，經(jīng)公司第八屆董事會(huì) 2023 年度第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，

公司董事會(huì)決定不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)，

                                   （即

下修正條款的，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 11 月 30 日起重新開(kāi)始計(jì)算，

若再次觸發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)

議決定是否行使“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資

風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                             長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                董事會(huì)

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