東方創(chuàng)業(yè): 東方創(chuàng)業(yè)獨立董事意見

            東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

               獨立董事獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)章制度的有

關(guān)規(guī)定,作為東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,現(xiàn)就公司

《關(guān)于公司2023年度外匯套期保值額度的議案》、《關(guān)于修訂公司A股限制性股

票激勵計劃（草案）及其相關(guān)文件的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及

公司經(jīng)營管理層辦理公司限制性股票激勵計劃回購注銷相關(guān)事項的議案》和《關(guān)

于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》發(fā)表獨立意

見如下：

不超過12.26億美元（或等值外幣，美元匯率按6.9646計算），折合人民幣85.39

億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的120.96%。公司及公司子公司申請外匯套

期保值業(yè)務(wù)是為了降低匯率波動對公司經(jīng)營成果的影響，降低經(jīng)營風(fēng)險，不存在

損害公司和全體股東利益的情形。公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模合理，符

合公司實際情況。本議案需要在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

其摘要的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)，修訂程序合法、合規(guī)。公司董事會在對上述涉

及公司A股限制性股票激勵計劃的議案進行表決時,關(guān)聯(lián)董事進行了回避。本議案

需要在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

勵計劃回購注銷相關(guān)事項旨在保證公司股權(quán)激勵計劃的順利實施，確保股權(quán)激勵

計劃規(guī)范運行，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有

利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。公司董事會在對上述涉

及公司A股限制性股票激勵計劃的議案進行表決時,關(guān)聯(lián)董事進行了回避。本議案

需要在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

事會全權(quán)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的事項符合《上市公司證券發(fā)行注

冊管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《上海證

券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

的規(guī)定，該事項有利于公司的持續(xù)發(fā)展，提高融資效率，不會損害公司及全體股

東的利益。本議案需要在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

（以下無正文）

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