觀天下！啟明信息: 第七屆董事會2023年第二次臨時會議決議的公告

證券代碼：002232   證券簡稱：啟明信息   公告編號：2023-030

(資料圖片僅供參考)

          啟明信息技術股份有限公司

第七屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   啟明信息技術股份有限公司（以下稱“公司”

                      ）于2023年5

月31日9:00以通訊形式召開了第七屆董事會2023年第二次臨時

會議。本次會議通知已于2023年5月29日以書面、電話、電子郵

件等方式通知各位董事，本次會議應出席并參與表決董事9人，

實際出席并表決董事9人。會議的參加人數、召集、召開程序、

議事內容均符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   與會董事以通訊表決的方式，做出了如下決議：

過了《關于公司高級管理人員2022年度績效結果的議案》

                          。

   根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，在此

項議案進行表決時，關聯(lián)董事、總經理曲紅梅女士回避表決，

其他8名董事表決并一致通過了該議案。公司高級管理人員2022

年度績效結果如下：

    姓名          職務          績效結果

   曲紅梅          總經理           B-

   安 威         原副總經理          B

   陳清華         副總經理           B

   袁 泉         副總經理           C

   杜阿衛(wèi)         副總經理           B-

   巴 勇         副總經理           B-

了《關于公司高級管理人員2022年度績效考核薪酬兌現(xiàn)方案的議

案》。

  根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，在此項

議案進行表決時，關聯(lián)董事、總經理曲紅梅女士回避表決，其他

了《關于公司總經理2023年度績效考核指標的議案》。

  根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，在此項

議案進行表決時，關聯(lián)董事、總經理曲紅梅女士回避表決，其他

了《關于公司高級管理人員2023年度基薪方案的議案》。

  根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，在此項

議案進行表決時，關聯(lián)董事、總經理曲紅梅女士；關聯(lián)董事、總

法律顧問袁興文先生回避表決，其他7名董事表決并一致通過了

該議案。

了《關于2023年公司內控評價實施方案的議案》。

  特此公告。

                啟明信息技術股份有限公司

                      董事會

                   二○二三年六月一日

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