國(guó)新健康: 關(guān)于全資子公司浙江國(guó)新有限與浙江海虹簽署《租賃合同》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券簡(jiǎn)稱：國(guó)新健康          證券代碼：000503       編號(hào)：2023-36

         國(guó)新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

 關(guān)于全資子公司浙江國(guó)新有限與浙江海虹簽署《租賃合同》

                暨關(guān)聯(lián)交易的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、關(guān)聯(lián)交易概述

   （一）關(guān)聯(lián)交易基本情況

   國(guó)新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)新健康”）

全資子公司國(guó)新健康保障服務(wù)（浙江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江國(guó)新有限”）

擬與浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江海虹”）簽署《租賃合同》，

浙江國(guó)新有限承租浙江海虹的房屋，租期兩年，合同金額為 1,174,768.56 元/年。

   （二）本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的說明

   中海恒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中海恒”）為公司的控股股東，浙江

海虹為中海恒控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》

及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，浙江海虹為公司的關(guān)聯(lián)方，上述事項(xiàng)構(gòu)成

關(guān)聯(lián)交易。

   本年初至上述關(guān)聯(lián)交易前，公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易或與不同關(guān)聯(lián)

人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

   （三）事項(xiàng)審議情況

   公司于 2023 年 5 月 31 日召開的第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以 5 票同

意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司浙江國(guó)新有限與浙

江海虹簽署<租賃合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊殿中、李永華、姜開宏、

陳濤回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并出具了同意

的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公

告》（公告編號(hào)：2023-35）和在巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）披露的

《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)

立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

     （四）其他說明

  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況

     （一）浙江海虹基本情況

處理技術(shù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)，

承接計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程；計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含證券、期貨），

藥品、醫(yī)療器械招投標(biāo)代理服務(wù)、網(wǎng)上采購(gòu)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

人為中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司。

  浙江海虹成立于 2002 年 1 月 28 日，注冊(cè)資本為 100 萬人民幣。2019 年 12

月，浙江海虹股東由國(guó)新健康和中公網(wǎng)信息技術(shù)與服務(wù)有限公司變更為中海恒。

  浙江海虹最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入 1,118,827.2 元、凈利潤(rùn) 411,030.54

元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)期末的凈資產(chǎn)-6,888,811.19 元。

  經(jīng)查詢，浙江海虹不是失信被執(zhí)行人。

   （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

   浙江海虹為公司控股股東中海恒控制的企業(yè)。

   三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

   浙江國(guó)新有限承租浙江海虹位于杭州市文三路 20 號(hào) I 號(hào)樓（建工大廈）七

層的房屋，房屋建筑面積 1149.48 平方米，所在建筑物的主體結(jié)構(gòu)為鋼砼，建筑

總層數(shù)為 21 層，該房屋在第 7 層。租賃期為 24 個(gè)月。

   四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

   本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)以辦公場(chǎng)所所在區(qū)域的市場(chǎng)租賃價(jià)格為依據(jù)，遵循自愿、

公平的原則，實(shí)行市場(chǎng)定價(jià)。租金標(biāo)準(zhǔn)：人民幣 2.8 元/㎡/天，租金為人民幣

   五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）合作事項(xiàng)

   浙江國(guó)新有限承租浙江海虹位于杭州市文三路 20 號(hào) I 號(hào)樓（建工大廈）七

層的房屋，租期兩年。

   （二）成交金額及支付方式

   合同金額為 1,174,768.56 元/年。支付方式為銀行匯款。

   （三）生效條件

   合同自甲乙雙方蓋章之日起生效。

   六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

   上述關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，定價(jià)合理有據(jù)、客觀公允，不會(huì)對(duì)公

司獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及公司中小股東

合法利益的情形。

   七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

   公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于全資子公司浙江國(guó)新有限與浙江海虹簽署<租賃合同>

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表的事前認(rèn)可意見內(nèi)容如下：

   公司全資子公司浙江國(guó)新有限與浙江海虹簽署《租賃合同》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，定價(jià)合理有據(jù)、客觀公允，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大

影響，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提

交公司董事會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序和信息披露義務(wù)，審

議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

     公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于全資子公司浙江國(guó)新有限與浙江海虹簽署<租賃合同>

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表的獨(dú)立意見內(nèi)容如下：

  公司全資子公司浙江國(guó)新有限與浙江海虹簽署《租賃合同》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，定價(jià)合理有據(jù)、客觀公允，公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，

關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存

在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交

易事項(xiàng)。

     八、備查文件

見；

  特此公告。

                      國(guó)新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

                           董   事   會(huì)

                         二零二三年五月三十一日

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