創(chuàng)元科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

創(chuàng)元科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（ls2023-A23）

(相關(guān)資料圖)

股票代碼：000551             股票簡(jiǎn)稱：創(chuàng)元科技               編號(hào)：ls2023-A23

                       創(chuàng)元科技股份有限公司

           關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

   創(chuàng)元科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議

于 2023 年 05 月 31 日召開，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的議案》，決定于 2023 年 06 月 19 日召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將

本次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下

   一、召開會(huì)議的基本情況

于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 06 月 19 日

   ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 06 月

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人不必是公司股東；

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）提案情況

                                                備   注

                                                該列打勾的

   提案編碼                      提案名稱               欄目可以投

                                                  票

   累積投票

            采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

    提案

                                                應(yīng)選人數(shù)

                                                （2）人

   （二）披露情況

   有關(guān)議案內(nèi)容詳見刊載于 2023 年 06 月 01 日《證券時(shí)報(bào)》及深交所信息披露網(wǎng)

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站深圳巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之“第十屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議

決議公告（公告編號(hào)：ls2023-A21）”等。

   （三）特別提示

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉

票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有

的選舉票數(shù)。

股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、證券賬戶卡、持股憑證至登記地址登記或以傳真及信函方式

登記（登記日期以送達(dá)日為準(zhǔn)）；

議除了股東身份證明（身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、證券賬戶卡、持股憑證，還需持有

授權(quán)委托書及代理人身份證。

   電話：0512-68241551；傳真：0512-68245551；聯(lián)系人：陸樞壕、徐希同。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明

的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

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   五、備查文件

   公司第十屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。

   六、授權(quán)委托書

   詳見附件 2。

                                      創(chuàng)元科技股份有限公司

                                       董        事   會(huì)

   附件 1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼為“360551”，投票簡(jiǎn)稱為“創(chuàng)元投票”

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)

的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)

效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

             累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                     填報(bào)

         對(duì)候選人 A 投 X1 票                 X1 票

         對(duì)候選人 B 投 X2 票                 X2 票

            合 計(jì)                  不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

      各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

      選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

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不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

月 19 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件 2：

                   創(chuàng)元科技股份有限公司

   本公司（人）（股東姓名）：                                            ，證券賬

號(hào)：               。持有創(chuàng)元科技股份有限公司 A 股股票                            股，現(xiàn)

委托（姓名）                  為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)

所列議決事項(xiàng)表決投票，如無(wú)指示，則由代理人酌情決定投票。

                                                            表決

                                                備       注

                                                            意見

 提案編碼                  提案名稱                  該列打勾           同意

                                             的欄目可           票數(shù)

                                              以投票

累積投票提案      采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

委托授權(quán)人（簽名）：                      委托授權(quán)人身份證號(hào)：

委托代理人（簽名）：                       委托代理人身份證號(hào)：

                                   委托日期：2023 年 06 月         日

注：

請(qǐng)?jiān)诜磳?duì)欄內(nèi)填上反對(duì)的股數(shù)，如投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)跅墮?quán)欄內(nèi)填寫棄權(quán)的股數(shù)。

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權(quán)簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。委托人為法人的，由其法定代表人簽

署或者由董事長(zhǎng)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)人簽署。

托則無(wú)效。

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