道道全: 獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

           道道全糧油股份有限公司

     獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議

(資料圖片)

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意

見》、

  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、

                           《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，我們作為道道全糧油股份有限公司的獨(dú)立董事，承諾獨(dú)立履行職責(zé)，未受

公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系

的單位或個(gè)人的影響，現(xiàn)對(duì)公司相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審核，并聽取公司管理層的說(shuō)

明后，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  經(jīng)認(rèn)真審閱本次財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人履歷，我們未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》《自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；

未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰或者懲戒；不存在因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于最高

人民法院認(rèn)定的“失信被執(zhí)行人”。本次財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人的提名、聘任程序符合有

關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并已征得被提名人本人同意，不存在損

害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。李小平先生具備履行財(cái)務(wù)總

監(jiān)職責(zé)的任職條件和工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，具備擔(dān)任公司財(cái)

務(wù)總監(jiān)的資格。因此，我們同意聘任李小平先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  （以下無(wú)正文，為獨(dú)立董事之簽字頁(yè)）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《道道全糧油股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第

二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

 吳蘇喜           夏勁松           陳   浩

查看原文公告

標(biāo)簽：