皮阿諾: 第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告|天天時(shí)訊

證券代碼：002853       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：皮阿諾        公告編號(hào)：2023-024

          廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

(資料圖片僅供參考)

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)

第十八次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 29 日以書(shū)面的方式通知公司全體董事，會(huì)議于

席董事 7 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬禮斌先生主

持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議通過(guò)如下決議：

   經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馬禮斌先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司

董事會(huì)同意聘任鐘鼎先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起

至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊

登在《中國(guó)證券報(bào)》、

         《證券時(shí)報(bào)》、

               《上海證券報(bào)》、

                      《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的

《關(guān)于公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)辭職及聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》及巨潮資訊網(wǎng)

的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   鑒于公司第三屆董事會(huì)部分成員變動(dòng)，結(jié)合公司實(shí)際，為保障董事會(huì)及相關(guān)

專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的專(zhuān)業(yè)職能，對(duì)公司第三

屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員作出了調(diào)整。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

                        《證券時(shí)報(bào)》、

                              《上海證券報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公

告》

 。

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

 三、備查文件

 《公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

 特此公告。

                   廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司

                             董事會(huì)

                           二〇二三年六月三日

查看原文公告

標(biāo)簽：