合縱科技: 第六屆董事會第二十二次會議決議公告

 證券代碼：300477   證券簡稱：合縱科技   公告編號：2023-050

          北京合縱科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  北京合縱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次

會議于2023年6月6日在公司會議室以通訊表決方式召開。會議的通知于2023年6

月2日以郵件、微信等方式送達給全體董事。公司現(xiàn)有董事九人，實際出席會議

并表決的董事九人。會議由董事長劉澤剛主持,監(jiān)事會成員、董事會秘書及公司

其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會議表決情況

  會議通訊表決的方式通過了如下議案：

  為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指

引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司

及全資子公司天津合縱電力設(shè)備有限公司擬與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀

行簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)管。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對日常流

動資金的需求，提高公司經(jīng)濟效益，促使公司股東利益最大化，在保證募集資金

項目建設(shè)正常進行資金需求的前提下，公司擬使用不超過人民幣40,000萬元的閑

置募集資金用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12

個月,到期或募集資金投資項目需要時立即歸還至募集資金專戶。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進行變更。同時，擬對《公司章程》

相應(yīng)條款進行修改。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司擬提請2023年6月26日下午14:30

召開2023年第三次臨時股東大會。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  三、備查文件

  第六屆董事會第二十二次會議決議。

  特此公告。

                           北京合縱科技股份有限公司

                                   董事會

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