大晟文化: 第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

證券簡稱：大晟文化      證券代碼：600892   公告編號(hào)：臨2023-032

(相關(guān)資料圖)

        大晟時(shí)代文化投資股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  大晟時(shí)代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董

事會(huì)第十五次會(huì)議于 2023 年 6 月 7 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)

議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到 9 名。本次董事會(huì)由黃蘋女士主持，公司監(jiān)事

和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過決議如下：

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于簽訂子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的

  （公告編號(hào)：臨 2023-035）。

公告》

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于擬變更公司獨(dú)立董事的公告》

（公告編號(hào)：臨 2023-034）。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票

  詳見公司同日披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

  （公告編號(hào)：臨 2023-036）。

通知》

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票

  特此公告。

                大晟時(shí)代文化投資股份有限公司董事會(huì)

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