公牛集團(tuán): 公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的公告

證券代碼：603195      證券簡稱：公牛集團(tuán)          公告編號：2023-038

               公牛集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃

(相關(guān)資料圖)

               回購價(jià)格及數(shù)量的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示:

  ●回購價(jià)格：由 63.06 元/股調(diào)整為 40.38 元/股。

  ●回購數(shù)量：由 35,200 股調(diào)整為 52,098 股。

  公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召開第二

屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整

激勵計(jì)劃（以下簡稱“《激勵計(jì)劃》”或“本次激勵計(jì)劃”）有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如

下：

     一、2022 年限制性股票激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2022 年 4 月 11 日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事

會第十次會議，審議通過了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘

要的議案》和《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》。公

司獨(dú)立董事就本次激勵計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及

全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出

具了法律意見書。

  （二）2022 年 4 月 12 日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為 2022 年 4 月 12 日至 2022

年 4 月 22 日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。此

外，公司監(jiān)事會對本次激勵計(jì)劃激勵對象名單進(jìn)行了核查，并公告了《監(jiān)事會關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃之激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

  （三）2022 年 5 月 5 日，公司召開 2021 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于 2022 年限制

性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案。

  （四）2022 年 5 月 20 日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)

事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對

象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議

案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次激勵對象名單、授予數(shù)量和

授予價(jià)格的調(diào)整在公司 2021 年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整

的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

董事會確定公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃授予日為 2022 年 5 月 20 日，該授

予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                 （以下簡稱“《管理辦法》”）及《公牛集

團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。

  （五）2022 年 10 月 27 日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆

監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意

公司以 63.06 元/股回購注銷 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)

項(xiàng)符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公牛集團(tuán)股份有限公司章程》

（以下簡稱“《公司章程》”）《公牛集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)

劃（草案）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是

中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性

股票已于 2022 年 12 月 23 日完成注銷。

  （六）2023 年 4 月 27 日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)

事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公

司以 63.06 元/股回購注銷 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)

                                 《激勵計(jì)劃》

的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益

的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

  （七）2023 年 6 月 8 日，公司實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣

除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.30 元（含

稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增 0.48 股。

  （八）2023 年 6 月 9 日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)

事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)

格及數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  同日，審議通過《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除

限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2022 年限制性股票激勵

計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，610 名激勵對象符合本次解除限

售條件，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事

宜，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

  二、本次調(diào)整事項(xiàng)說明

  公司于 2023 年 6 月 8 日實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司

回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.30 元（含稅），

并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增 0.48 股。

  根據(jù)《管理辦法》和公司《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵

對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)

的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格及/或數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

根據(jù)公司 2021 年年度股東大會的授權(quán)，具體調(diào)整如下：

  P=（P0-V）/（1＋n）=（63.06-3.30）/（1＋0.48）=40.38 元/股

  其中：P0 為調(diào)整前的回購價(jià)格；V 為每股的派息額；n 為每股公積金轉(zhuǎn)增股

本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增

加的股票數(shù)量），P 為調(diào)整后的回購價(jià)格。

  Q=Q0×（1+n）=35,200×（1+0.48）=52,098 股

   其中：Q0 為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；

Q 為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

   綜上，本次激勵計(jì)劃的回購價(jià)格由 63.06 元/股調(diào)整為 40.38 元/股，回購數(shù)量

由 35,200 股調(diào)整為 52,098 股。

   三、本次調(diào)整對公司的影響

   本次調(diào)整限制性股票激勵計(jì)劃的回購價(jià)格及數(shù)量符合《管理辦法》及公司

《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成

果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。

   四、獨(dú)立董事意見

   經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

   董事會對公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的調(diào)整，符合《管

理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃》中相關(guān)

調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。

   本次調(diào)整在公司 2021 年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的

程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   綜上，我們同意董事會本次調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價(jià)格及

數(shù)量。

   五、監(jiān)事會意見

   經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

   公司調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量，符合《管理辦法》

等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)

的規(guī)定。本次調(diào)整在公司 2021 年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)

整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   調(diào)整后的回購價(jià)格及數(shù)量均符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

及公司《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

   綜上，我們同意本次調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價(jià)格及數(shù)量。

   六、法律意見書的結(jié)論性意見

   上海仁盈律師事務(wù)所對公司本次調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格

及數(shù)量事項(xiàng)出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整事

項(xiàng)已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》、

                                 《公

司章程》以及《激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

  特此公告。

                      公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

                             二〇二三年六月十日

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