ST景谷: 第八屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：600265       證券簡稱：ST 景谷         公告編號(hào)：2023-035

              云南景谷林業(yè)股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  云南景谷林業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì) 2023 年第四

次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 6 月 9 日（星期五）召開。公司實(shí)有董事 7 名，參加表決

審議并通過以下議案：

  一、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年

  相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于預(yù)計(jì) 2023 年 3-12 月日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。

  二、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損超

過實(shí)收股本總額三分之一的議案》；

  相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于未彌補(bǔ)虧損超過實(shí)收股本總額三分之一的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

  本議案尚需提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請召開 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-038）。

  特此公告。

                          云南景谷林業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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