北礦科技: 北礦科技第七屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：600980       證券簡稱： 北礦科技          公告編號：2023-020

(相關(guān)資料圖)

               北礦科技股份有限公司

         第七屆董事會第二十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   北礦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議通

知于 2023 年 6 月 2 日以電子郵件和電話通知的方式發(fā)出，會議于 2023 年 6 月 9

日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議應(yīng)出席的董事 9 人，實(shí)際出席的董事 9 人。

本次會議由公司董事長盛忠義先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席本次會議。本

次會議的召集、召開程序符合《公司法》

                 《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式審議并通過了如下議案：

   一、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

   同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況

下，使用不超過人民幣 3,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限

自董事會審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以循環(huán)滾動使

用。

   在上述額度范圍和有效期內(nèi)，公司董事會授權(quán)總經(jīng)理行使相關(guān)投資決策權(quán)并

簽署相關(guān)合同文件。

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

   關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

   二、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

   同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣 15,000 萬元的閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在

使用期限內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。

  在上述額度范圍和有效期內(nèi)，公司董事會授權(quán)總經(jīng)理行使相關(guān)投資決策權(quán)并

簽署相關(guān)合同文件。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  三、審議通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》

  根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，聘任楊義

紅先生為公司總工程師，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

  個(gè)人簡介：楊義紅先生，1980 年出生，工學(xué)博士，正高級工程師，中國國籍，

擁有美國永久居留權(quán)。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，歷任艾法史密斯（美國）公

司（FLSmidth USA Inc.）研發(fā)工程師、技術(shù)經(jīng)理；2017 年 7 月至今歷任北礦機(jī)電

科技有限責(zé)任公司浮選事業(yè)部副主任、技術(shù)中心主任。

  楊義紅先生目前持有公司 8,500 股股票，均為公司 2018 年實(shí)施股權(quán)激勵所獲

得的股份；與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股

東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊義紅先生已作出承諾與聲明，不存在《公司法》及《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條規(guī)定的不得擔(dān)

任公司高級管理人員的任一情形。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  四、審議通過《公司經(jīng)理層成員 2023 年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》

  盧世杰先生擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，李炳山先生擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)

理職務(wù)，冉紅想先生擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書職務(wù)，屬于關(guān)聯(lián)董事，

對該議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過該議案。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                              北礦科技股份有限公司董事會

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