當(dāng)前熱訊：恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：605580         證券簡稱：恒盛能源                公告編號：2023-029

(相關(guān)資料圖)

                 恒盛能源股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日        13 點 00 分

  召開地點：恒盛能源股份有限公司三樓會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七)       涉及公開征集股東投票權(quán)

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                     議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已經(jīng)公司 2023 年 6 月 10 日召開的第二屆董事會第二十四次會議和

第二屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，會議決議公告和相關(guān)文件均已在公司指

定披露媒體《上海證券報》、

            《中國證券報》、

                   《證券時報》和《證券日報》及上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：余國旭、杜順仙、余恒、余杜康

三、        股東大會投票注意事項

(一)       本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

      (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

        Ａ股       605580   恒盛能源   2023/6/16

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

（一）登記方式

委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）、股東賬戶卡和代

理人身份證；

法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人

出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的

授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持加蓋法

人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原

件；

或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股

東大會”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請于 2023 年 6 月 25 日 15:00 前送達(dá)公司

證券事務(wù)部，并進行電話確認(rèn)。

   注：所有原件均需一份復(fù)印件，請公司股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時攜帶

上述證件。

（二）登記時間：2023 年 6 月 25 日上午 9：30-11：00；下午 13：00-15：00

（三）登記地點：公司三樓會議室

六、       其他事項

   （一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：徐潔芬 聯(lián)系地址：浙江省衢州市龍游經(jīng)濟

開發(fā)區(qū)興北路 10 號 聯(lián)系電話：0570-7258066 傳真：0570-7258680 郵政編碼：

   （二）會議費用：出席本次會議者請自行安排食宿、交通，費用自理

特此公告。

                                恒盛能源股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

恒盛能源股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                同意    反對     棄權(quán)

      的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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