歐派家居: 歐派家居關(guān)于不向下修正“歐22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告 世界時(shí)訊

證券代碼：603833          證券簡(jiǎn)稱：歐派家居               公告編號(hào)：2023-054

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：113655          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：歐 22 轉(zhuǎn)債

                歐派家居集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于不向下修正“歐 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容

的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 13 日，歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）股票在連續(xù) 30 個(gè)交易日中已有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%（100.37

元/股），觸發(fā)了“歐 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

   ? 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，公司董事會(huì)決定不向下修正“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)

股價(jià)格，并且在未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)（即自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日期間），若再次觸

發(fā)“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不向下修正“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。從 2023

年 12 月 14 日起，若再次觸發(fā)“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì)將按規(guī)定

召開(kāi)會(huì)議決定是否向下修正“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

   一、“歐 22 轉(zhuǎn)債”基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]1328 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2022 年 8 月 5 日

公開(kāi)發(fā)行 2,000 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額為人民幣 20 億元，債券期

限為發(fā)行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），債券票面利率為：第一年

價(jià)格為 125.46 元/股，轉(zhuǎn)股時(shí)間為 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定節(jié)假日或

休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日）。

   二、“歐 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況

   （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

   根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》中約定，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件及修正

程序具體如下：

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十

五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案

并提交公司股東大會(huì)表決。

   上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表

決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東

大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，且同時(shí)不得低

于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)以及股票面值。

   若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)計(jì)算。

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第

一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

   若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

  在 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 13 日期間，公司股票（代碼：603833）在連續(xù) 30 個(gè)

交易日中已有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%（100.37 元/股），觸發(fā)了“歐 22

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  三、關(guān)于本次不向下修正“歐 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說(shuō)明

債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，表決結(jié)果為：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。其中：姚良松先生、

譚欽興先生、姚良柏先生因持有“歐 22 轉(zhuǎn)債”，均回避了本議案的表決。

  在綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、公司情況、股價(jià)走勢(shì)等多重因素后，基于對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)

展與內(nèi)在價(jià)值的信心，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在未

來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)（即自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日期間），公司股價(jià)若再次觸發(fā)此條

款，亦不向下修正“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  四、風(fēng)險(xiǎn)提示

  從 2023 年 12 月 14 日起，若再次觸發(fā)“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司董事

會(huì)將按規(guī)定召開(kāi)會(huì)議決定是否向下修正“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  特此公告。

                                      歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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