世界新資訊：華是科技: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：301218       證券簡稱：華是科技           公告編號：2023-039

(資料圖片僅供參考)

               浙江華是科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

議室

大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江華是科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、會議出席情況

  （一）股東出席的總體情況

     參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 10 人，

代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 73,308,110 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)

權(quán)的公司股份數(shù)合計為 73,308,110 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 114,040,000

股的 64.2828%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計

為 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 114,040,000 股的 0.0000%。

  （二）中小股東出席的總體情況

   參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共 2

人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 6,821,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)

的公司股份 6,821,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 114,040,000 股的 5.9814%；

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 0 股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù) 114,040,000 股的 0.0000%。

  （三）出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的董事、監(jiān)事、高級管

理人員及見證律師等，獨立董事張秀君女士和獨立董事張紅艷女士通過視頻參會。

   三、議案審議表決情況

   （一）審議通過了《關(guān)于補選第三屆董事會獨立董事的議案》

    總表決情況：同意 73,308,110 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％。

    中小股東表決情況：同意 6,821,200 股，占出席會議的中小股東所持股份

 的 100％。

    表決結(jié)果：通過

    總表決情況：同意 73,308,110 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％。

    中小股東表決情況：同意 6,821,200 股，占出席會議的中小股東所持股份

 的 100％。

    表決結(jié)果：通過

   四、律師出具的法律意見

   （一）律師事務(wù)所名稱：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所

   （二）見證律師姓名：劉秀華、汪節(jié)云

   （三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、

出席會議人員和召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)

定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

   五、備查文件

二次臨時股東大會的法律意見。

  特此公告。

                        浙江華是科技股份有限公司

                                     董事會

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