美亞光電: 關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告

證券代碼：002690         證券簡(jiǎn)稱：美亞光電           公告編號(hào)：2023-019

(資料圖片)

               合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司

       關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票

                    回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留授予部分的9名已離職激勵(lì)對(duì)象已

獲 授 但 尚 未 解 除 限售的 限 制 性股 票 90,200 股 ，占回 購(gòu) 注 銷(xiāo) 前公 司 總 股本 的

授予部分限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為11.18元/股，回購(gòu)金額共計(jì)1,202,828元。

核確認(rèn)，公司本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已辦理完成。上述限制性股票回購(gòu)

注銷(xiāo)手續(xù)完成后，公司總股本將由882,482,900股減少至882,392,700股。

   一、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

   （一）2021年10月31日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《<2021年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

審議通過(guò)了相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持

續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   （二）2021年11月1日至2021年11月10日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)

對(duì)象姓名和職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任

何人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出任何異議或不良反饋。2021年11月12日，公司監(jiān)事

會(huì)發(fā)布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單

的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

  （三）2021年11月17日，公司2021年 第一次臨時(shí)股 東大會(huì)審議并 通過(guò)了

《<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《<2021年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2021年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)

對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。2021年11月18日，公司

董事會(huì)披露了《2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》及《關(guān)于2021年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

  （四）2021年11月23日，公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《<2021年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九

次會(huì)議審議通過(guò)了相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公

司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  （ 五 ）2021 年 12月9日， 公司 2021年 第二 次臨 時(shí) 股東 大會(huì) 審議 并通 過(guò) 了

《<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《<2021年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。2021年12月10

日，公司董事會(huì)披露了《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

  （六）2021年12月9日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第

十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)

事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表

了獨(dú)立意見(jiàn)。公司于2021年12月24日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

首次授予登記完成的公告》。

  （七）2022年8月16日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第

十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性

股票的議案》，董事會(huì)同意回購(gòu)注銷(xiāo)已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售

的全部限制性股票。公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。該議案已經(jīng)于

的公告》。

  （八）2022年9月27日，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第

十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票

數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)

對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)

立意見(jiàn)。公司于2022年11月10日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留

授予登記完成的公告》。

  （九）2023年3月30日，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第

十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性

股票的議案》，董事會(huì)同意回購(gòu)注銷(xiāo)已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售

的全部限制性股票。公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。該議案已經(jīng)于

  二、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金

  根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第十三章 公司/激勵(lì)對(duì)

象發(fā)生異動(dòng)的處理”中相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象合同到期不再續(xù)約的、主動(dòng)辭職或

被動(dòng)離職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股

票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

                      ”

  現(xiàn)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留授予部分中9名激勵(lì)對(duì)象

因離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)公司《2021年限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)前述9名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的

全部限制性股票共計(jì)90,200股。

  公司2021年度權(quán)益分派方案為：以截至2021年12月31日公司股份總數(shù)

不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股；公司2022年度權(quán)益分派方

案為：以截至2022年12月31日公司股份總數(shù)882,482,900股為基數(shù)，向全體股東

每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣7元(含稅)，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第十四章“限制性股票回購(gòu)注

銷(xiāo)原則”的相關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)

生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等影響公司

股本總額或公司股票價(jià)格及數(shù)量事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的

回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整?！?/p>

   資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

   Q＝Q0×（1＋n）

   其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)

量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

   本次回購(gòu)注銷(xiāo)首次授予部分離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性

股票數(shù)量=47,000×（1＋0.3）=61,100股。

   預(yù)留授予部分限制性股票登記完成時(shí)間發(fā)生于2021年度權(quán)益分派之后，因

此回購(gòu)數(shù)量不進(jìn)行調(diào)整，本次回購(gòu)注銷(xiāo)預(yù)留授予部分離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚

未解除限售的限制性股票數(shù)量為29,100股。

   因此，本次合計(jì)回購(gòu)注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股

票90,200股，占目前公司總股本的0.0102%。

   派息

   P＝P0-V

   其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，P0為調(diào)整前的每股限制性股票

回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

   資本公積轉(zhuǎn)增股本

   P＝P0÷(1＋n)

   其中：P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，P0為每股限制性股票授予價(jià)

格；n 為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)

增、送股或股票拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）。

   本 次 首 次 授 予 部 分 限 制 性 股 票 回 購(gòu) 價(jià) 格 = （ 20.38-0.8 ） ÷ 1.3-

   本次預(yù)留授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格=11.88-0.7=11.18元/股。

   公司用于本次回購(gòu)限制性股票的資金總額為1,202,828元，資金來(lái)源為公司

自有資金。

   大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)進(jìn)行

了審驗(yàn)并出具了“大華驗(yàn)字[2023]000333”《驗(yàn)資報(bào)告》。

   經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次限制性

股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已于2023年6月26日完成。公司總股本將由882,482,900股減

少至882,392,700股。

   三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票后股本結(jié)構(gòu)變化表

   股份類(lèi)別            本次變動(dòng)前              本次變動(dòng)增減           本次變動(dòng)后

                  股份數(shù)量                 變動(dòng)數(shù)量         股份數(shù)量

                             比例                                   比例

                   （股）                 （股）           （股）

一、有限售條件股份     450,640,433   51.07%     -90,200     450,550,233   51.06%

二、無(wú)限售條件股份     431,842,467   48.93%        0        431,842,467   48.94%

三、股份總數(shù)        882,482,900   100.00%    -90,200     882,392,700   100.00%

   本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布

仍具備上市條件。同時(shí)，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   特此公告。

                                  合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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