天天實(shí)時(shí)：愛(ài)康科技: 關(guān)于全資子公司簽署租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：002610      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)康科技              公告編號(hào)：2023-072

              江蘇愛(ài)康科技股份有限公司

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

     江蘇愛(ài)康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“愛(ài)康科技”）全資子公

司蘇州愛(ài)康光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州愛(ài)康光電”）擬與浙江國(guó)康新能

源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)康新能源”）簽署《租賃協(xié)議》，蘇州愛(ài)康光電將

位于長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn)浙能智慧能源科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大道交一環(huán)路北側(cè)地塊整

體租賃給國(guó)康新能源用于光伏電池生產(chǎn)。租賃物包含土地（總用地面積 113,179

平方米）及廠(chǎng)房（總建筑面積 73,829 平方米附屬機(jī)電設(shè)施），租賃期限為 2 年，

年租金 3,819.40 萬(wàn)元（含稅）。具體內(nèi)容以雙方簽訂的《租賃協(xié)議》為準(zhǔn)。

     公司于 2023 年 6 月 30 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了

《關(guān)于全資子公司簽署租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，鑒于公司實(shí)際控制人鄒承

慧先生、公司董事鄒曉玉女士的妹妹鄒曉英女士擔(dān)任本次交易對(duì)手方國(guó)康新能源

的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。關(guān)聯(lián)董事鄒承慧、鄒曉玉回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前

認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。

     本次關(guān)聯(lián)交易涉及金額未達(dá)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%，根據(jù)《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)交易無(wú)需提交公司

股東大會(huì)審議。

     本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

       項(xiàng)目                      內(nèi)容

      企業(yè)名稱(chēng)             浙江國(guó)康新能源科技有限公司

      成立時(shí)間               2021 年 08 月 04 日

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼                   91330522MA2JKH5Y3A

     注冊(cè)地址             浙江省湖州市長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn)浙江愛(ài)康光電科技有限公司

     法定代表人                           張瀅

     注冊(cè)資本                     10,133.3333 萬(wàn)元人民幣

     公司類(lèi)型                       其他有限責(zé)任公司

                一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；光伏設(shè)

                備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；電池銷(xiāo)

     主營(yíng)業(yè)務(wù)

                售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自

                主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

                浙江城輝光能有限公司持股 84.2105%；贛州國(guó)康和鑾商業(yè)管理合伙企業(yè)

   股東及持股比例      （有限合伙）持股 7.8947%；江蘇雙良低碳產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司持股

                公司實(shí)際控制人及董事的妹妹擔(dān)任國(guó)康新能源的董事，根據(jù)《深圳證券交

     關(guān)系說(shuō)明

                易所股票上市規(guī)則》6.3.3 第二款第（四）條規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

                                 /2022 年度             /2023 年 1-3 月

    基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)          總資產(chǎn)                  3,000.53              7,832.02

   （單位：萬(wàn)元）          凈資產(chǎn)                  2,954.55              7,659.50

                   營(yíng)業(yè)收入                       0.11                     -

                    凈利潤(rùn)                     -45.45              -295.05

注：上述關(guān)聯(lián)方 2022 年度、2023 年 1-3 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

   本次國(guó)康新能源租賃的土地及廠(chǎng)房位于長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn)浙能智慧能源科技產(chǎn)

業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大道交一環(huán)路北側(cè)地塊，土地總用地面積 113,179 平方米（合約

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

   公司本次向關(guān)聯(lián)方國(guó)康新能源出租的土地及廠(chǎng)房的價(jià)格以周邊市場(chǎng)價(jià)格為

依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利

益及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   公司全資子公司蘇州愛(ài)康光電擬與國(guó)康新能源簽署《租賃協(xié)議》，協(xié)議主要

內(nèi)容如下：

   甲方（出租方）：蘇州愛(ài)康光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）

   乙方（承租方）：浙江國(guó)康新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）

  （1）租賃物位于長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn)浙能智慧能源科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大道交一

環(huán)路北側(cè)地塊。

  （2）租賃物包括：

  土地：總用地面積 113,179 平方米（合約 169.78 畝）；

  廠(chǎng)房：總建筑面積 73,829 平方米附屬機(jī)電設(shè)施。

  （3）租賃物的用途為光伏電池生產(chǎn)。

  租賃期限為 2 年。

  （1）交付日：2023 年 9 月 30 日之前。

  （2）在租賃場(chǎng)地交付時(shí)，甲乙雙方應(yīng)簽訂《租賃場(chǎng)地交付確認(rèn)書(shū)》，確認(rèn)租

賃場(chǎng)地移交。

  （3）租賃物交付時(shí)需消防竣工驗(yàn)收合格。

  （1）年租金：稅后年租金人民幣 3,819.40 萬(wàn)元（大寫(xiě)：叁仟捌佰壹拾玖萬(wàn)

肆仟元整）。

                 《租賃協(xié)議》簽訂后 5 個(gè)工作日內(nèi)，乙方

  （2）合同履行保證金：雙方同意，

向甲方支付稅后年租金的 30%,合計(jì)人民幣 1,145.82 萬(wàn)元（大寫(xiě)：壹仟壹佰肆拾

伍萬(wàn)捌仟貳佰元整）作為乙方的合同履行保證金，合同履行保證金用于抵扣以后

年度的年租金。

  租金按年度預(yù)付方式，于交付日開(kāi)始 7 個(gè)工作日內(nèi)完成 100%支付，以消防

竣工合格時(shí)點(diǎn)作為交付日，結(jié)算方式為電匯。

  如甲方違約，除退還乙方已繳納的全部租金和合同履行保證金，并且乙方有

權(quán)對(duì)甲方追訴因甲方造成的一切損失；如乙方違約，甲方有權(quán)沒(méi)收其保證金，并

且甲方有權(quán)對(duì)乙方追訴因乙方造成的一切損失。

六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

  本次交易主要是為了提高公司資源利用效益。交易價(jià)格是在參考土地廠(chǎng)房所

在地的市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)雙方協(xié)商確定。定價(jià)方式以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，體現(xiàn)公平

交易的原則，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成影響，公司不會(huì)因上述交易而

對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

  目前國(guó)康新能源經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況正常，具備履約能力。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

  本年年初至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人之間累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金

額（不包含本次交易）為 15.60 萬(wàn)元。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

  公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查，同意將本

次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

士擔(dān)任本次交易對(duì)手方國(guó)康新能源的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

等有關(guān)制度規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易決策程序合法，定價(jià)公允合

理，交易行為公平、公正、公開(kāi)，有利于公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有損害公司及股東特

別是中小股東的利益。第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議審議本次關(guān)聯(lián)交易的議案

時(shí)，關(guān)聯(lián)董事將依法回避表決。

了提高公司資源利用效益，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

  公司獨(dú)立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

  公司董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，決策程

序合法有效。本次公司全資子公司蘇州愛(ài)康光電向國(guó)康新能源出租土地及廠(chǎng)房，

是為了提高公司資源利用效益，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。我們一

致同意全資子公司與國(guó)康新能源簽署租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事宜。

九、備查文件

 特此公告！

                   江蘇愛(ài)康科技股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年七月一日

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