新疆天業(yè): 獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)全資子公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

   新疆天業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

         對(duì)全資子公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的

               事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖片)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2022]14 號(hào)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)

交易》等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，對(duì)公

司全資子公司石河子鑫源公路運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫源運(yùn)輸”）購(gòu)買(mǎi)石河子

開(kāi)發(fā)區(qū)天業(yè)車(chē)輛維修服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“車(chē)輛維修公司”）部分固定資產(chǎn)關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng)過(guò)獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可，同意提交董事會(huì)審議。經(jīng)獨(dú)

立審查，共同發(fā)表意見(jiàn)如下：

  （1）公司全資子公司鑫源運(yùn)輸本次購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛維修公司部分固定資產(chǎn)，是為了響

應(yīng)國(guó)資國(guó)企改革工作要求，統(tǒng)一資產(chǎn)使用和管理，整合運(yùn)輸業(yè)務(wù)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，

符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

  （2）評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告所采用的評(píng)估方法適當(dāng)，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)

估結(jié)果公允，具備專業(yè)性和獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)雙方協(xié)商以第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)

構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的標(biāo)的估值為參考確定交易價(jià)格，交易定價(jià)遵循了公平、

公正、公允的原則，符合公司和全體股東的整體利益，對(duì)本公司股東而言公平合理，

不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

  （3）全資子公司鑫源運(yùn)輸購(gòu)買(mǎi)公司控股股東天業(yè)集團(tuán)全資子公司車(chē)輛維修公司

部分固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，不存

在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行

了回避表決。

  （1）聘請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案的北京百匯方興資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)車(chē)輛維修公司

擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓涉及的部分固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，除為公司提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的業(yè)務(wù)

關(guān)系外，評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對(duì)方及其實(shí)際控制人及其他參與本次

交易的相關(guān)方均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，

其進(jìn)行評(píng)估符合客觀、公正、獨(dú)立的原則和要求，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

  （2）本次評(píng)估所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行、遵循了市

場(chǎng)通用的慣例和準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

  （3）本次評(píng)估工作按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公

正、科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估方法，實(shí)施了必要的資產(chǎn)評(píng)估程序，對(duì)標(biāo)的

資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的相

關(guān)性一致。

  （4）評(píng)估時(shí)的重要評(píng)估參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況，評(píng)估結(jié)論合理。

  綜上所述，公司獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，公司為本次交易所選聘的

評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致，出具

的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。

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