喜悅智行: 關于調整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的公告

證券代碼：301198      證券簡稱：喜悅智行           公告編號：2023-046

              寧波喜悅智行科技股份有限公司

【資料圖】

   關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃相關事項的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召開

第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于調整 2022

年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》?，F將具體情況公告如下：

  一、2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”、

                               “激勵計劃”）已履

行的相關審批程序

會第十三次會議，審議通過了《關于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限

制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                    《關于<寧波喜悅智行科技股份有

限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東

大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案。公

司獨立董事就本激勵計劃相關議案發(fā)表了同意意見，律師、獨立財務顧問出具了

相應報告。

在公司內部對本激勵計劃首次擬激勵對象的姓名和職務進行了公示。在公示期內，

公司監(jiān)事會未收到任何對本激勵計劃擬激勵對象名單提出的異議。2022 年 7 月

對象名單的公示情況說明及審核意見》。

《關于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激

勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

               《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制

性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案，并同步披露了《關于 2022 年限

制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

一次會議，審議通過了《關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次

授予限制性股票的議案》，董事會同意本激勵計劃以 2022 年 7 月 7 日為首次授予

日，以 11.46 元/股的授予價格向符合授予條件的 52 名激勵對象授予 250.00 萬股

第二類限制性股票。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認為授予條件已經

成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。律師出具了

法律意見書，監(jiān)事會認為公司本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經成就。

六次會議，審議通過了《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

《關于作廢 2022 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議

案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，律師對相關事項出

具了法律意見書。

  二、本次調整事項說明

  公司 2022 年年度權益分派方案的內容為：以總股本 130,000,000 股為基數，

向全體股東每 10 股派發(fā)現金股利人民幣 2.00 元（含稅），同時，以資本公積金

向全體股東每 10 股轉增 3 股。

  鑒于公司 2022 年年度權益分派方案已于 2023 年 5 月 26 日實施完畢，根據

《激勵計劃》的相關規(guī)定及 2022 年第三次臨時股東大會的授權，董事會對 2022

年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的授予價格及授予數量進行相應的

調整，本次調整后，首次授予價格由 11.46 元/股調整為 8.66 元/股，首次授予數

量由 250.00 萬股調整為 325.00 萬股。根據公司 2022 年第三次臨時股東大會對公

司董事會的授權，上述調整屬于授權范圍內事項，無需提交股東大會審議。

  三、本次調整對公司的影響

  本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》

                     （以下簡稱“《管理辦法》”）以

及《激勵計劃》的相關規(guī)定。公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃相關事項

的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

  四、監(jiān)事會意見

  經審議，監(jiān)事會認為，鑒于公司 2022 年年度權益分派方案已實施完畢，公

司對本激勵計劃的限制性股票授予價格及授予數量進行了調整，本次調整符合

《管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害中小股東合法

權益的情形。同意公司對本激勵計劃相關事項進行相應調整。

  五、獨立董事意見

  經審核，我們一致認為：公司因 2022 年度權益分派實施完畢而調整了 2022

年限制性股票激勵計劃的授予價格及授予數量，本次調整符合《管理辦法》及《激

勵計劃》的規(guī)定，關聯董事回避表決，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股

東、特別是中小股東利益的情形。

  除上述調整內容外，本次實施的激勵計劃其他內容與公司 2022 年第三次臨

時股東大會審議通過的激勵計劃一致。

  因此，我們同意公司對本激勵計劃相關事項進行調整。

  六、律師法律意見書的結論意見

  根據股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具日，本次調整及作廢

已取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》

                      《上市規(guī)則》

                           《監(jiān)管指南》及

《激勵計劃》的相關規(guī)定。本次調整的原因及調整后的價格及數量符合《管理辦

法》

 《上市規(guī)則》

      《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的相關規(guī)定，本次調整符合《管理

辦法》以及《激勵計劃》的相關規(guī)定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實

質性影響。截至本法律意見書出具之日，本次作廢的原因、人數及數量均符合《管

理辦法》

   《上市規(guī)則》

        《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的相關規(guī)定；公司本次作廢不

會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定

性，也不會影響公司本次激勵計劃繼續(xù)實施。公司已按照《管理辦法》《上市規(guī)

則》《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的規(guī)定履行了現階段的信息披露義務，公司尚

需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務。

  七、備查文件

股票激勵計劃調整及作廢相關事項之法律意見書。

  特此公告。

                    寧波喜悅智行科技股份有限公司

                                  董事會

查看原文公告

標簽：