本鋼板材: 本鋼板材股份有限公司九屆董事會(huì)十八次會(huì)議決議公告

股票代碼：000761   200761   股票簡(jiǎn)稱：本鋼板材 本鋼板 B   編號(hào)：2023-043

債券代碼：127018            債券簡(jiǎn)稱：本鋼轉(zhuǎn)債

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

(相關(guān)資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    （一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

    《本鋼板材股份有限公司章程修訂案》刊登于 2023 年 8 月 5 日

巨潮資訊網(wǎng)。

    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    該議案須提交股東大會(huì)審議。

    （二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

    《本鋼板材股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則修訂案》刊登于 2023

年 8 月 5 日巨潮資訊網(wǎng)。

    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    該議案須提交股東大會(huì)審議。

    （三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    《本鋼板材股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

通知》刊登于 2023 年 8 月 5 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)。

    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

                           本鋼板材股份有限公司董事會(huì)

                            二Ｏ二三年八月五日

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