新洋豐: 關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼：000902        證券簡(jiǎn)稱：新洋豐           編號(hào)：2023-037

債券代碼：127031        債券簡(jiǎn)稱：洋豐轉(zhuǎn)債

              新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

源科技有限公司。

司的資產(chǎn)負(fù)債率為 60.80%。請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

  一、擔(dān)保情況概述

  （一）擔(dān)保情況

目建設(shè)的資金需求，擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司保康支行申請(qǐng)人民幣 60，000 萬(wàn)元

的授信額度，公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

營(yíng)的資金需求，擬向招商銀行股份有限公司宜昌分行申請(qǐng)人民幣 10，000 萬(wàn)元的綜合授

信額度，公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，擬向招商銀行股份有限公司宜昌分行申請(qǐng)銀行綜合授信人民幣

  在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，本次擔(dān)保中涉及的金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保方式、具體擔(dān)保條件以

實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)。

  （二）擔(dān)保審批情況

  公司于 2023 年 8 月 8 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十

二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《公司法》、《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）?？抵駡@溝礦業(yè)

批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：非金屬礦及制品銷售；選礦（除許可業(yè)務(wù)外,可自

主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

                                                    單位：元

        項(xiàng)目            2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

       總資產(chǎn)                  325,230,996.35        319,747,397.53

      負(fù)債總額                  252,235,009.73        246,306,965.71

       凈資產(chǎn)                   72,995,986.62         73,440,431.82

      營(yíng)業(yè)收入                            0.00                  0.00

      利潤(rùn)總額                     -444,445.20         -2,922,101.26

       凈利潤(rùn)                     -444,445.20         -2,922,101.26

  （二）宜昌新洋豐肥業(yè)

及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的化學(xué)產(chǎn)品）、建筑石膏粉、水泥緩凝劑、其它化肥系列產(chǎn)品、編織袋

制造銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔 材料、

儀器儀表、機(jī)械設(shè)備（不含九座以下乘用車）、機(jī)械零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                                         單位：元

           項(xiàng)目            2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

          總資產(chǎn)                  2,224,976,326.47      2,514,121,596.49

         負(fù)債總額                    931,908,137.35      1,249,756,617.30

          凈資產(chǎn)                  1,293,068,189.12      1,264,364,979.19

         營(yíng)業(yè)收入                    745,312,280.78      2,952,002,417.62

         利潤(rùn)總額                     29,582,254.48         56,658,563.66

          凈利潤(rùn)                     27,171,676.43         45,763,932.79

     （三）豐鋰新能源

號(hào)）

電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；專用化

學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限

制的項(xiàng)目）。

                                               單位：元

      項(xiàng)目         2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

      總資產(chǎn)              613,862,022.37        616,320,588.53

     負(fù)債總額              373,210,173.13        372,040,052.14

      凈資產(chǎn)              240,651,849.24        244,280,536.39

     營(yíng)業(yè)收入               73,365,836.07        292,294,637.99

     利潤(rùn)總額               -4,799,454.18         59,671,889.78

      凈利潤(rùn)               -3,599,590.63         44,736,675.03

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  截至本公告披露之日，公司尚未簽訂與上述貸款相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保的具體期限

和金額依據(jù)公司與銀行最終協(xié)商后確定，最終實(shí)際擔(dān)保金額不超過(guò)本次授予的擔(dān)保額度，

擔(dān)保的具體期限和具體范圍依據(jù)公司與銀行最終簽訂的合同為準(zhǔn)。

  四、董事會(huì)意見(jiàn)

  董事會(huì)認(rèn)為：本事項(xiàng)履行了必要的審批程序，遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍 之內(nèi)，

不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，且本次為子公司提供擔(dān)保有利于滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目

建設(shè)需要，有利于更好地推動(dòng)公司的發(fā)展，不存在損害中小投資者利益的情形，符合公

司和全體股東的利益。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于促進(jìn)公司發(fā)

展及業(yè)務(wù)的拓展。本事項(xiàng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)履行了必要的審議程序，公司董事會(huì)在

審議、表決程序及過(guò)程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,不存在損害中小投資者利益的情形。因此，我們

同意本次提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保事項(xiàng)。

  六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存

在損害公司整體利益及中小股東合法權(quán)益的情形，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于

公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。公司監(jiān)事會(huì)在審議本議案時(shí)，表決程序及過(guò)程符合法律、法規(guī)和

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及廣大股東利益。

  七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  本次擔(dān)保后，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為 104,500 萬(wàn)元，占公司最近

一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 12.18%；不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決

敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。

  八、備查文件

  （一）公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

  （二）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

  （三）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                        新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

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