安科瑞: 監(jiān)事會決議公告

證券代碼：300286      證券簡稱：安科瑞           公告編號：2023-043

(資料圖)

              安科瑞電氣股份有限公司

         第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議的公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  安科瑞電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十八次會議于 2023

年 8 月 18 日在公司會議室召開，本次會議應出席會議監(jiān)事 3 名，實際出席會議監(jiān)事 3

名，董事會秘書列席了會議，會議由楊廣亮先生主持。本次會議的召集、召開符合《中

華人民共和國公司法》及《安科瑞電氣股份有限公司章程》等有關法律、法規(guī)及規(guī)定。

  經(jīng)與會監(jiān)事認真審議以舉手表決的方式，形成如下決議：

  一、審議通過了《2023 年半年度報告全文及摘要》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核安科瑞電氣股份有限公司 2023 年半年度

報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地

反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的 100%。

   《安科瑞電氣股份有限公司 2023 年半年度報告全文》及摘要的具體內(nèi)容詳見中

國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，并在《證券時報》和《中國證券報》上登載了《安

科瑞電氣股份有限公司 2023 年半年度報告摘要》

                        。

  特此公告。

                        安科瑞電氣股份有限公司監(jiān)事會

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