證券代碼:603071 證券簡稱:物產(chǎn)環(huán)能 公告編號:2023-046
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司
(資料圖)
第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十七
次會議于 2023 年 8 月 8 日以郵件等方式發(fā)出會議通知,并于 2023 年 8 月 18 日
以現(xiàn)場結合通訊方式召開會議。會議應出席監(jiān)事 3 名,實際出席 3 名,經(jīng)過半數(shù)
以上監(jiān)事共同推舉,會議由監(jiān)事王建榮先生主持召開。會議召開符合有關法律、
法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定,會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
監(jiān)事會認為:公司 2023 年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會及《公司章程》的有關規(guī)定,報告全文及摘要內(nèi)容真實、
準確、完整地反應公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司 2023 年半年
度報告》及《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司 2023 年半年度報告摘要》。
案》
表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司 2023 年半
年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司“十四五”
發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(調(diào)整后)》。
三、備查文件
特此公告。
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司監(jiān)事會
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