喜悅智行: 2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

證券代碼：301198             證券簡稱：喜悅智行        公告編號：2023-053

                寧波喜悅智行科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （一）召集人：公司董事會。

   （二）召開時(shí)間：

   A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 8 月

   B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 8 月 21

日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （三）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111 號公司三樓

會議室。

   （四）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   （五）現(xiàn)場會議主持人：本次股東大會由董事長羅志強(qiáng)主持。

   （六）合法有效性：本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民

共和國公司法》

      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                       《上市公司股東大會規(guī)則》

等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

   二、會議出席情況

代表有表決權(quán)股份 91,118,927 股，占公司股份總數(shù)的 53.9165%。

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 7 名，代表股份 89,130,600 股，占公司股份總數(shù)

的 52.7400%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 名，代表股份 1,988,327 股，占公司股份總

數(shù)的 1.1765%。

市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東）及授權(quán)代表共計(jì) 3 名，代表股份 1,988,327 股，占公司股份

總數(shù)的 1.1765％。

股東大會會議。北京市中倫律師事務(wù)所律師見證了本次股東大會并出具了法律意

見書。

   三、議案審議表決情況

   本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，經(jīng)與會股東

認(rèn)真審議，通過了以下議案：

   同意 91,117,544 股，占出席會議股東及股東委托代理人有表決權(quán)股份總數(shù)的

的 0.0015%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東及股東委托代理人有表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小股東表決情況為：

   同意 1,986,944 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9304%；反對 1,383 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人有表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.0696%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   該項(xiàng)議案表決通過。

   同意 91,117,544 股，占出席會議股東及股東委托代理人有表決權(quán)股份總數(shù)的

的 0.0015%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東及股東委托代理人有表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小股東表決情況為：

   同意 1,986,944 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9304%；反對 1,383 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人有表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.0696%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   該項(xiàng)議案表決通過。

   四、律師出具的法律意見

   北京市中倫律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見

書，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、

會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

   五、備查文件

行科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

   特此公告。

                          寧波喜悅智行科技股份有限公司

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