茶花股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603615      證券簡稱：茶花股份     公告編號：2023-030

         茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023 年 8 月 21 日

(二)股東大會召開的地點：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路 168 號茶花現(xiàn)代家

    居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳葵生先生主持。本次股東大會會

議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對本次股東大會通知中列明

的事項進(jìn)行了表決。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上

市公司股東大會規(guī)則(2022 年修訂)》

                   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    訊方式出席本次會議）；

    二、    議案審議情況

    (一)非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過

    表決情況：

     股東類型              同意                       反對                  棄權(quán)

                  票數(shù)       比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)    比例（%）

      A股     148,356,537    100.0000        0        0.0000     0        0.0000

    (二)   涉及重大事項，中小投資者（指在公司股東中除下列股東以外的其他股

    東：①公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或合計持有公司 5%以上股份的股

    東）的表決情況：

議案                              同意               反對                     棄權(quán)

           議案名稱

序號                         票數(shù)    比例（%） 票數(shù)             比例（%） 票數(shù)           比例（%）

      《公司 2023 年半年

      度利潤分配預(yù)案》

    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    份總數(shù)的過半數(shù)通過；

    三、    律師見證情況

律師：蔡鐘山、陳祿生

  本次會議的召集、召開程序符合《公司法》

                    《上市公司股東大會規(guī)則(2022 年

修訂)》

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和《公司

章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表

決程序及表決結(jié)果均合法有效。

股東大會的法律意見書。

                   茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事會

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