證券代碼:000755 證券簡(jiǎn)稱:山西路橋 公告編號(hào):2023—21
山西路橋股份有限公司
第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山西路橋股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 8 月 11
日以書面和電子郵件等方式發(fā)出第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知,會(huì)議
于 2023 年 8 月 21 日在太原市小店區(qū)南中環(huán)街 529 號(hào)清控創(chuàng)新基地 B
座 10 層會(huì)議室采取現(xiàn)場(chǎng)及視頻通訊方式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)武
藝先生主持,會(huì)議應(yīng)出席董事 10 名,實(shí)際出席 10 名,公司監(jiān)事會(huì)成
員及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)議案審議情況
會(huì)議就公司有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審議,作出如下決議:
(一)審議通過《2023 年半年度報(bào)告及摘要》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2023 年半年度報(bào)
告》及《2023 年半年度報(bào)告摘要》。
(二)審議通過《2023 年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
(三)審議通過《關(guān)于受讓全資子公司持有的山西榆和交通工程
有限公司 100%股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
為了壓縮管理層級(jí),整合業(yè)務(wù)資源,增強(qiáng)持續(xù)盈利能力,公司擬
采取非公開協(xié)議方式受讓全資子公司山西路橋集團(tuán)榆和高速公路有
限公司持有的山西榆和交通工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“榆和交通工程
公司”)100%股權(quán),由經(jīng)營層實(shí)施受讓股權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),包括但不
限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、修訂公司章程、辦理工商登記變更等。
本次交易完成后,榆和交通工程公司變更為公司直接控股的全資
子公司。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于受讓全資孫公
司 100%股權(quán)的公告》(公告編號(hào):2023-23)。
(四)審議通過《關(guān)于投資新建 2 座 LNG 加氣站的議案》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,完善能源供給結(jié)構(gòu),促進(jìn)路域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,
提升公司盈利能力,公司擬在平遙服務(wù)區(qū)(東區(qū))和平遙南服務(wù)區(qū)(北
區(qū))投資新建兩座 LNG 加氣站,公司已聘請(qǐng)具備資質(zhì)的第三方專業(yè)
機(jī)構(gòu)編制完成了項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和風(fēng)控報(bào)告。經(jīng)測(cè)算,項(xiàng)目計(jì)劃
總投資額約為 1783.25 萬元,投資所需資金全部由公司自籌解決。
(五)審議通過《關(guān)于全資子公司利潤(rùn)分配的議案》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
公司所屬全資子公司山西路橋集團(tuán)榆和高速公路有限公司(簡(jiǎn)稱
“榆和公司”)、山西平榆高速公路有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“平榆公司”)
以截止至 2022 年 12 月末的累計(jì)未分配利潤(rùn)向公司進(jìn)行利潤(rùn)分配,具
體如下:
榆和公司 2022 年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)為 201,679,399.40 元,提取法
定盈余公積金后可供分配的凈利潤(rùn)為 181,511,459.46 元;平榆公司
后可供分配的凈利潤(rùn)為 197,865,303.01 元。兩公司擬全額向公司利潤(rùn)
分配共計(jì) 379,376,762.47 元。
榆和公司、平榆公司均為公司納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司,
上述利潤(rùn)分配事項(xiàng)將增加 2023 年度母公司報(bào)表凈利潤(rùn),但不會(huì)對(duì)公
司 2023 年度合并報(bào)表凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響。
(六)審議通過《關(guān)于修訂<總部績(jī)效考核辦法>的議案》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
(七)審議通過《關(guān)于修訂<總部員工薪酬管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
(八)審議通過《關(guān)于制定<所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬管理辦
法>的議案》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
(九)審議通過《關(guān)于變更全資子公司山西路橋集團(tuán)榆和高速公
路有限公司名稱并修訂公司章程的議案》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要,同意將全資子公司“山西路橋集團(tuán)榆
和高速公路有限公司”名稱變更為“山西榆和高速公路有限責(zé)任公司”
(最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核定為準(zhǔn)),同時(shí)對(duì)其公司章程中公司名
稱、黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和董事會(huì)、監(jiān)事、經(jīng)理層職權(quán)等內(nèi)容進(jìn)行修訂。
(十)審議通過《關(guān)于修訂全資子公司山西平榆高速公路有限責(zé)
任公司章程的議案》。
表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要,同意對(duì)所屬全資子公司山西平榆高速
公路有限責(zé)任公司章程中經(jīng)營范圍、黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和股東、董事會(huì)、
監(jiān)事、經(jīng)理層職權(quán)等內(nèi)容進(jìn)行修訂。
三、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告
山西路橋股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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