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環(huán)球聚焦：美聯(lián)新材: 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

時(shí)間：2022-09-22 21:02:56    來(lái)源：證券之星    


(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300586           證券簡(jiǎn)稱：美聯(lián)新材             公告編號(hào)：2022-128債券代碼：123057           債券簡(jiǎn)稱：美聯(lián)轉(zhuǎn)債                廣東美聯(lián)新材料股份有限公司     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   特別提示   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 9 月 22 日下午 14:00；   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 9 月 22 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 9 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 9 月 22 日 9:15-大會(huì)規(guī)則》    、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。   （1） 股東總體出席情況   參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 5 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 242,117,045 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)   出席本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共 2 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)   （2） 股東現(xiàn)場(chǎng)出席情況   參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 242,115,045 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 46.1620%。   現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共 1 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù) 19,417,145 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.7021%。   （3） 股東網(wǎng)絡(luò)投票情況   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 1 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 2,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共 1 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù) 2,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。   （4） 公司全體董事、監(jiān)事及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，公司全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。   二、提案審議表決情況   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：  《關(guān)于公司為其控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》   表決情況：同意 242,115,045 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的   此議案獲得通過(guò)。   三、律師出具的法律意見(jiàn)   經(jīng)公司聘請(qǐng)，國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所指派張韻雯和李德齊兩位律師出席了本次會(huì)議并出具如下法律意見(jiàn)：公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開(kāi)程序、召集人和出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。  四、備查文件年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》。  特此公告。                          廣東美聯(lián)新材料股份有限公司                                        董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 美聯(lián)新材

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