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證券代碼:300045 證券簡稱:華力創(chuàng)通 公告編號:2022-060 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華力創(chuàng)通”)第五屆董事會第二十二次會議審議通過,公司董事會決定于 2022 年 10 月 17 日(星期一)下午 14:00 召開公司 2022年第二次臨時股東大會,本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行,具體事項如下: 一、召開會議的基本情況過,決定召開 2022 年第二次臨時股東大會,召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 (1)現(xiàn)場會議召開時間為:2022 年 10 月 17 日(星期一)下午 14:00。 (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為: 2022 年 10 月 17 日 其中,通過深圳證券交易所進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2022 年 10 月 17日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00。 (1)現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席; (2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán),如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 (1)截至 2022 年 10 月 11 日(星期二)下午收市時,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (3)本公司聘請的見證律師。 地址:北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號院乙 18 號樓。 二、會議審議事項 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 有提案 非累積投票提案 立董事的議案》 授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的 議案》特別強調(diào)事項:議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。小投資者的表決單獨計票并披露。三、會議登記方法京華力創(chuàng)通科技股份有限公司董事會辦公室。 (1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù); (2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù); (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》(附件 3),以便登記確認(rèn)。傳真請在 2022 年 10 月 14 日 17:00 前送達(dá)公司董事會辦公室。 來信請寄:北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號院乙 18 號樓北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司董事會辦公室收 郵編:100193 (信封請注明“股東大會”字樣)并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。 聯(lián)系人:宋龍 聯(lián)系電話:010-82966393 聯(lián)系傳真:010-82803295 聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號院乙 18 號樓 本次會議不接受電話登記。出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程 本次股東大會,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。 五、備查文件 特此公告。 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司 董事會 附件 1: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序力投票”。 本次股東大會均為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件 2: 授權(quán)委托書 致:北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司 茲委托________先生(女士)代表本人/本單位出席北京華力創(chuàng)通科技股份 有限公司 2022 年第二次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。 本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權(quán), 其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán) 目可以投票 有提案非累積投票提案 立董事的議案》 授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的 議案》 委托人簽字: 委托人身份證號碼: 委托人持股數(shù): 委托人股東賬號: 受托人簽字: 受托人身份證號碼: 委托日期: 年 月 日 委托期限:自簽署日至本次股東大會結(jié)束 注:選無效。章 附件 3: 個人股東身份證號個人股東姓名或法人 碼/法人股東營業(yè)股東名稱(全稱) 執(zhí)照號碼股東賬號 持股數(shù)量與會人員姓名 身份證號碼與會人員聯(lián)系電話 電子郵箱是否委托聯(lián)系地址 股東簽名/法定代表人簽名: 法人股東蓋章: 日期: 年 月 日 說明: 真或發(fā)送電子郵件方式到公司,參會文件以公司在登記時間內(nèi)收到的為準(zhǔn),不接 受電話登記。查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時股東大會 華力創(chuàng)通
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