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證券代碼:000151 證券簡稱:中成股份 公告編號:2022-52 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 中成進(jìn)出口股份有限公司 第八屆董事會第三十二次會議決議公告 中成進(jìn)出口股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2022 年 9 月 26 日以書面及電子郵件形式發(fā)出第八屆董事會第三十二次會議通知,公司第八屆董事會第三十二次會議于 2022 年 9 月 29 日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事十一名,實到董事十一名,出席本次會議的董事占應(yīng)到董事人數(shù)的 50%以上,會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次董事會會議審議并表決通過了如下議案: 一、以 11 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對,審議通過了《關(guān)于向光大銀行和廈門國際銀行申請綜合授信的議案》 ; 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,為保障公司業(yè)務(wù)順利開展,同意公司向光大銀行北京分行申請 2 億元人民幣綜合授信額度,授信期限為一年,業(yè)務(wù)品種為流動資金貸款、非融資類保函,衍生品交易等;向廈門國際銀行北京分行申請 2 億元人民幣綜合授信額度,授信期限為三年,業(yè)務(wù)品種為流動資金貸款。 二、以 11 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對,審議通過了《關(guān)于注銷中成肯色糖廠項目辦公室的議案》 。 埃塞俄比亞肯色糖廠項目已執(zhí)行完畢,中成肯色糖廠項目辦公室已完成全部工作;隨著公司主業(yè)調(diào)整,聚焦環(huán)保產(chǎn)業(yè),為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置,同意注銷中成肯色糖廠項目辦公室。 特此公告。 備查文件:公司第八屆董事會第三十二次會議決議 中成進(jìn)出口股份有限公司董事會 二〇二二年九月三十日查看原文公告
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