今日最新！際華集團(tuán): 際華集團(tuán)第五屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：601718   證券簡稱：際華集團(tuán)      公告編號：臨 2022-028

              際華集團(tuán)股份有限公司

       第五屆董事會第十五次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  際華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于 2022

年 9 月 30 日在公司總部 29 層第二會議室召開。會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式進(jìn)行。

會議由吳同興董事長主持，九位董事全體出席會議，公司監(jiān)事會成員及其他高管人員

列席了會議。會議按照會議通知所列議程進(jìn)行，會議召集、出席會議董事人數(shù)、召開

程序等符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。會議經(jīng)審議，形成如下決議：

  一、審議通過關(guān)于《委托管理際華園項目公司暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對、4 票回避。

  該議案經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董

事吳同興、陳向東、楊大軍、史俊龍回避了表決。

  關(guān)于該議案的具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

公開披露的《際華集團(tuán)關(guān)于委托管理際華園項目公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  二、審議通過關(guān)于《子公司委托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對、4 票回避。

  該議案經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董

事吳同興、陳向東、楊大軍、史俊龍回避了表決。

  關(guān)于該議案的具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

公開披露的《際華集團(tuán)關(guān)于全資子公司委托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

            際華集團(tuán)股份有限公司董事會

              二〇二二年十月十日

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標(biāo)簽： 際華集團(tuán)