環(huán)球熱文：群興玩具: 第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：002575        證券簡(jiǎn)稱：群興玩具      公告編號(hào)：2022-029

【資料圖】

                廣東群興玩具股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     廣東群興玩具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”

                               ）第四屆董事

會(huì)第三十六次會(huì)議于 2022 年 10 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議

通知于 2022 年 9 月 29 日以電子郵件、電話和專人送達(dá)的方式向全體董事、監(jiān)事

和高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事 5 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 5 人，會(huì)議

由董事長(zhǎng)張金成先生主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)

議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     經(jīng)與會(huì)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議

案：

     鑒于公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》規(guī)

定，公司第五屆董事會(huì)應(yīng)選董事五名（其中獨(dú)立董事 2 名）。同意提名張金成先

生、李慧聰女士、楊光先生、陳婷女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（上

述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

     公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

     張金成先生、李慧聰女士、楊光先生、陳婷女士的任職資格符合《公司法》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。如果上述人員當(dāng)選，公司董事會(huì)

中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事

總數(shù)的二分之一。

   上述議案將提交股東大會(huì)采取非累積投票制進(jìn)行差額選舉和逐項(xiàng)表決。

   ? 表決情況：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

   鑒于公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。同意提名陳欣先生、

林海先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期

自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   陳欣先生、林海先生的任職資格符合《公司法》、

                        《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。如果上述人員當(dāng)選，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以

及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

   上述議案將提交股東大會(huì)采取非累積投票制進(jìn)行選舉。獨(dú)立董事候選人的任

職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

   ? 表決情況：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   公司董事津貼：12 萬(wàn)元/年（稅前）。

   公司監(jiān)事津貼：10 萬(wàn)元/年（稅前）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   薪酬方案決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國(guó)

家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   ? 表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，2 票回避。

   董事會(huì)審議決定 2022 年 10 月 31 日召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，

具 體 內(nèi)容 詳 見(jiàn)公 司 同日 披露 于 《上 海 證券 報(bào)》、《證 券 時(shí)報(bào) 》和 巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東群興玩具股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   ? 表決情況：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

三、備查文件

特此公告。

                     廣東群興玩具股份有限公司

                           董事會(huì)

附件：

一、第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

  張金成，男，中國(guó)國(guó)籍，1979 年出生，博士研究生，無(wú)永久境外居留權(quán)。

有限公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)，西藏中茵集團(tuán)有限公司副總裁。2020 年 2 月起至今就

職于公司，2020 年 12 月起任廣東群興玩具股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

  張金成先生為公司控股股東一致行動(dòng)人北京九連環(huán)數(shù)據(jù)服務(wù)中心（有限合

伙）（以下簡(jiǎn)稱“北京九連環(huán)”）股東，張金成先生通過(guò)北京九連環(huán)間接持有

司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、

證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他

法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深

圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高

人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”

  李慧聰，女，1960 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，注冊(cè)稅務(wù)師、

國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任北京慧聰集團(tuán)財(cái)務(wù)總經(jīng)理、北京大玩家?jiàn)蕵?lè)股份有限公

司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2011 年 1 月至今，任北京中基集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總監(jiān)事。

  李慧聰女士未持有公司股份，在公司控股股東及實(shí)際控制人單位沒(méi)有任職，

與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司

法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳

證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人

民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  楊光，男，1984 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。楊光先生擁有豐

富的國(guó)內(nèi)外高科技研發(fā)與風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任世銘投資（SMC Capital）投資

副總裁，負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的投資，在此之前，曾在以色列 VC 機(jī)構(gòu) Infinity 任職 3

年，擔(dān)任高級(jí)投資經(jīng)理，負(fù)責(zé)中早期中以高科技項(xiàng)目投資。在從事風(fēng)險(xiǎn)投資之前，

曾擔(dān)任韓國(guó) SK 電信經(jīng)理，在日本和韓國(guó)工作多年。上海交通大學(xué)電子工程學(xué)士

和碩士, 上海交通大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師?，F(xiàn)任上海曜途投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人。

  楊光先生未持有公司股份，在公司控股股東及實(shí)際控制人單位沒(méi)有任職，與

持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》

及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券

交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人民法

院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  陳婷，女，1989 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，江蘇科技大學(xué)財(cái)

務(wù)管理學(xué)學(xué)士，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾就職于金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，有多年財(cái)務(wù)

管理經(jīng)驗(yàn)。2020 年 4 月 28 日加入公司，任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2020 年 9 月 22 日

至今，任公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  陳婷女士未持有公司股份，在公司控股股東及實(shí)際控制人單位沒(méi)有任職，與

持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》

及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券

交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人民法

院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

  陳欣，男，1975 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)?，F(xiàn)任上海交大上

海高級(jí)金融學(xué)院教授，于 2005 年獲明尼蘇達(dá)大學(xué)博士學(xué)位，曾在世界銀行、中

國(guó)人民大學(xué)、中歐國(guó)際工商學(xué)院、麻省理工學(xué)院、奧胡斯大學(xué)、上海交大安泰經(jīng)

管學(xué)院、云南大學(xué)等機(jī)構(gòu)工作或訪問(wèn)。目前還兼任廈門銀行、中控技術(shù)、大明國(guó)

際控股的獨(dú)立董事，以及云南省投資控股集團(tuán)、江西金融租賃等公司董事。

    陳欣教授主要研究會(huì)計(jì)與資本市場(chǎng)、公司財(cái)務(wù)及證券投資策略等領(lǐng)域，在《管

理世界》、《會(huì)計(jì)研究》、《金融研究》、《審計(jì)研究》、Accounting and Finance 、

Asian Business and Management、China Economic Review、China Finance Review

International、China Journal of Accounting Research、Information Technology and

Management、 Journal of International Accounting Research、 Management and

Organization Review、Pacific-Basin Finance Journal 等國(guó)內(nèi)外著名學(xué)術(shù)期刊及國(guó)際

會(huì)議發(fā)表學(xué)術(shù)論文數(shù)十篇，并獲得多項(xiàng)學(xué)術(shù)研究獎(jiǎng)項(xiàng);已主持國(guó)家自然科學(xué)基金

等多項(xiàng)科研項(xiàng)目，入選上海市浦江人 才計(jì)劃;還為中央編辦、上海市、云南省、

溫州市等各級(jí)政府提供政策建議和課題咨詢，并曾獲得多項(xiàng)參政議政獎(jiǎng)項(xiàng)。

    陳欣先生長(zhǎng)期為證券時(shí)報(bào)、上 海 證 券 報(bào)、證券市場(chǎng)周刊、中國(guó)改革、中國(guó)日

報(bào)、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)、董事會(huì)、第 一 財(cái) 經(jīng) 日 報(bào)、財(cái) 新 網(wǎng)、新浪財(cái)經(jīng)、澎湃新聞、騰訊

智庫(kù)、網(wǎng)易財(cái)經(jīng)、雪球網(wǎng)、奇點(diǎn)財(cái)經(jīng)等主流財(cái)經(jīng)媒體撰寫關(guān)于資本市場(chǎng)和上市公

司的分析文章;被華爾街日?qǐng)?bào)、路透社、中央電視臺(tái)、鳳凰衛(wèi)視、上海電視臺(tái)、

中 國(guó) 證 券 報(bào)等大量媒體采訪，受邀擔(dān)任第一財(cái)經(jīng)頻道的訪談嘉賓，多次接受了中

央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道的專訪與訪談。此外，陳欣教授還在各大新媒體平臺(tái)創(chuàng)作了大

量視頻作品，具有較為廣泛的社會(huì)傳播影響，2022 年的第一期視頻作品僅在新

浪微博上的播放次數(shù)就超過(guò) 1500 萬(wàn)。

    陳欣先生未持有公司股份，在公司控股股東及實(shí)際控制人單位沒(méi)有任職，與

持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證

監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公

司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有

關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上

市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公

司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其

不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  林海，男，1965 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍。2000 年畢業(yè)于浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)系，

獲計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)博士學(xué)位， 浙江大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。

  林海教授多年來(lái)一直從事計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、科學(xué)計(jì)算可視化等方面的研究，具

有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目四項(xiàng)，國(guó)

家 863 高技術(shù)項(xiàng)目三項(xiàng)。曾于 2000 年 9 月赴英國(guó) De Montfort 大學(xué)計(jì)算機(jī)系進(jìn)行

訪問(wèn)研究，參加了歐盟第五框架的項(xiàng)目 VAKHUM 和 MultiMod 的研究，在多模

態(tài)醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)的可視化研究有較多積累。林海教授所領(lǐng)導(dǎo)的課題組在科學(xué)計(jì)算

可視化、信息可視化、面向領(lǐng)域的可視分析等方面取得了一系列重要研究成果。

在研究面向領(lǐng)域的可視計(jì)算分析方面，提出了影像和數(shù)據(jù)的高效分割、分析和高

效交互可視化等方法，自主研發(fā)了通用可視化計(jì)算平臺(tái)，開(kāi)展了在醫(yī)學(xué)、氣象和

地質(zhì)勘探領(lǐng)域海量復(fù)雜數(shù)據(jù)對(duì)象的屬性分析。

  林海先生未持有公司股份，在公司控股股東及實(shí)際控制人單位沒(méi)有任職，與

持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證

監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公

司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有

關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上

市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公

司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其

不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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標(biāo)簽： 群興玩具