每日觀察!白云電器: 白云電器關(guān)于不向下修正“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼:603861        證券簡稱:白云電器             公告編號:2022-068

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼:113549        轉(zhuǎn)債簡稱:白電轉(zhuǎn)債

           廣州白云電器設(shè)備股份有限公司

   關(guān)于不向下修正“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   截至 2022 年 10 月 13 日，廣州白云電器設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公

司”）股票已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)

股價格 9.02 元/股的 85%，即低于 7.67 元/股的情形，觸發(fā)“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價

格向下修正條款。

  ?   公司于 2022 年 10 月 13 日召開第六屆董事會第二十八次會議，審議通過

了《關(guān)于不向下修正“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。董事會決定本次不向下修

正“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)（即 2022 年 10 月 14 日至 2023

年 1 月 13 日），如再次觸發(fā)“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向

下修正方案。自 2023 年 1 月 14 日起算，若再次觸發(fā)“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向

下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“白電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價格向下修正權(quán)利。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準(zhǔn)廣州白云電器設(shè)備股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1022 號)文核準(zhǔn)，公司于 2019 年

額 88,000 萬元，期限為發(fā)行之日起 6 年，即存續(xù)的起止時間為 2019 年 11 月 15

日至 2025 年 11 月 14 日。轉(zhuǎn)股期起止時間為 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2019〕275 號文同意，公司 88,000 萬

元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 12 月 11 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“白電轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113549”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《廣州白云電器設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2019 年 11 月 21 日，即募集資金劃至發(fā)行人賬

戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即 2020 年 5 月 21

日至 2025 年 11 月 14 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；

順延期間付息款項不另計息））。

   （四）歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   根據(jù)公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，“白電轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)

股價格為 8.99 元/股。

“白電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股調(diào)整為 8.83 元/

股，具體情況詳見公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

調(diào)整的公告》（公告編號：2021-055）。

                          “白電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自 2021

年 11 月 16 日起由 8.83 元/股調(diào)整為 9.06 元/股，具體情況詳見公司于 2021 年

                              （公告編號：2021-080）。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款與觸發(fā)情況

   （一）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

   根據(jù)《募集說明書》，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款如下：

   （1）修正條件與修正幅度

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個交易日中至少

向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前 1 個交易日

均價之間的較高者。

   若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

   （2）修正程序

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和

中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及

暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正

日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

   若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

   （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款觸發(fā)情況

   本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條款的期間從 2022 年 9 月 16 日起算，截至 2022 年

修正條件。

  三、關(guān)于不向下修正“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  鑒于“白電轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)期屆滿尚有一定的期限，綜合考慮宏觀經(jīng)濟、市

場環(huán)境、公司的基本情況、股價走勢等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)

在價值的信心，為維護全體投資者利益，公司于 2022 年 10 月 13 日召開第六屆

董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的

議案》。董事會決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)（即 2022

年 10 月 14 日至 2023 年 1 月 13 日），如再次觸發(fā)“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修

正條款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 1 月 14 日起算，若再次觸發(fā)“白電

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使

“白電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                        廣州白云電器設(shè)備股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 白云電器 轉(zhuǎn)股價格