每日熱訊!天澤信息: 關(guān)于召開公司2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300209            證券簡稱：天澤信息              公告編號：2022-073

                天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）決定于 2022

年 10 月 31 日（星期一）下午 14:50 召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，審

議公司第五屆董事會 2022 年第七次臨時會議、第五屆監(jiān)事會 2022 年第五次臨時

會議提交的相關(guān)提案，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

議案》。

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章

程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022 年 10 月 31 日下午 14：50

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022 年 10 月 31 日

   其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時間為：2022 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 31 日上午 9:15 至

下午 15:00 期間的任意時間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會

議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深交所

的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投

票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩

種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于 2022 年 10 月 24 日下午 15：00 收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的公司全體普通股股

東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣見附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他相關(guān)人員。

  二、會議審議事項

  （一）審議議案

               表 1 本次股東大會提案名稱及編碼表

                                        備注

 提案編碼                提案名稱             （該列打勾的欄

                                      目可以投票）

非累積投票提案

累積投票提案      以下均采用等額選舉

            《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨

            立董事的議案》

            《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立

            董事的議案》

            《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會非職

            工代表監(jiān)事的議案》

  （二）以上提案已經(jīng)公司 2022 年 10 月 14 日召開的第五屆董事會 2022 年第

七次臨時會議、第五屆監(jiān)事會 2022 年第五次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見

  （三）提案 3、4、5 采用累積投票方式選舉董事或非職工代表監(jiān)事，即非獨

立董事 4 人、獨立董事 3 人、非職工代表監(jiān)事 2 人。獨立董事、非獨立董事和非

職工代表監(jiān)事的表決分別進行，逐項表決，其中獨立董事候選人的任職資格和獨

立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。股東所擁

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的

選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超

過其擁有的選舉票數(shù)。

  （四）以上提案將對單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東進行單

獨計票。

  三、關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，如單獨或合并持有公司3%以上股份的股東推薦其

他人作為公司非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的，或單獨或合并持有

公司1%以上股份的股東推薦其他人作為公司獨立董事候選人的，可以在股東大

會召開10日前（即2022年10月21日前）以書面單項提案的形式向董事會提出，并

應(yīng)一并提交有關(guān)董事、監(jiān)事候選人的詳細資料。公司董事會、監(jiān)事會將分別對候

選人資格進行核查，對于符合資格的，將以臨時提案的方式提請公司股東大會審

議。

  四、會議登記等事項

息投資者服務(wù)辦公室）。

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份

證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《天澤信息產(chǎn)

業(yè)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會參會股東登記表》（附件3），以便

登記確認。傳真在2022年10月26日15：00前送達公司投資者服務(wù)辦公室。來信請

寄：深圳市龍崗區(qū)平湖街道華南城一號交易廣場5樓A區(qū)（天澤信息投資者服務(wù)辦

公室）郵編518111（信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

   聯(lián)系人：董事會秘書；證券事務(wù)代表

   電話號碼：0755-84826159

   傳真號碼：0755-84826159

   電子郵箱：tianze@tiza.com.cn

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

六、備查文件

特此公告

附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                     天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

                          董 事 會

                      二〇二二年十月十五日

附件1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于本次股東大會非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。對

于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每

個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，

其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投0票。

          表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                  填報

        對候選人 A 投 X1 票             X1 票

        對候選人 B 投 X2 票             X2 票

            …                       …

           合 計              不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  累積投票提案各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)如下：

  ①提案 3、《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議

案》（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ②提案 4、

       《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③提案 5、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議

案》（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為2022年10月31日下午15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                   授 權(quán) 委 托 書

  茲委托          女士/先生代表本人/本公司出席天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公

司2022年第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東

大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

  本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東 大會結(jié)

束之時止。委托人對受托人的指示如下：

                              備注

                             （該列打

  提案編碼           提案名稱        勾的欄目   同意   反對    棄權(quán)

                              可以投

                               票）

非累積投票提案

             《關(guān)于擬變更公司名稱（含證

               券簡稱）的議案》

             《關(guān)于修訂<公司章程>的議

                  案》

 累積投票提案          以下均采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

             《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨

             議案》

             《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨

             議案》

             《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨

             監(jiān)事的議案》

             選舉黎驊先生為非職工代表監(jiān)

             事

             選舉肖惜春先生為非職工代表

             監(jiān)事

說明：

表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中

任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任

意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選

人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

委托人姓名/名稱                委托人證件號碼

委托人股東賬號                 持股性質(zhì)及數(shù)量

受托人名稱或姓名                受托人身份證號碼

委托日期                    委托人簽名/蓋章

附件3：

             天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

個人股東姓名/

法人股東名稱

個人股東身份證號碼/               法人股東法定代

法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼               表人姓名

股東賬號                     持股數(shù)量

出席會議人姓名/名稱               是否委托

代理人姓名                    代理人身份證號

聯(lián)系電話                     電子郵箱

聯(lián)系地址                     郵編

個人股東簽字/

法人股東蓋章

附注：

寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

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標簽： 臨時股東大會 天澤信息