全球?qū)崟r(shí)：樂凱新材: 關(guān)于召開2022年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

證券代碼：300446         證券簡稱：樂凱新材             公告編號(hào)：2022-075

(資料圖片僅供參考)

            保定樂凱新材料股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   保定樂凱新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于 2022 年 11 月 21

日（星期一）下午 14:00 召開 2022 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通

知如下：

   一、會(huì)議召開的基本情況：

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 21 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 11 月

系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00。

   （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書（見附件一）授權(quán)他

人出席現(xiàn)場會(huì)議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

  （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

司會(huì)議室。

  （1）截至 2022 年 11 月 14 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的

股東；

  （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次會(huì)議審議的議案如下：

法律法規(guī)的議案》

案》

資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》

有效性的說明的議案》

第四十三條規(guī)定的議案》

規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

法>第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股票的情形的議案》

關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》

公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定之情形的議案》

八條和第二十一條規(guī)定的議案》

議案》

目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》

的議案》

于以要約方式增持公司股份的議案》

議案》

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議

審議通過，并已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審

議通過，獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述議案的具體內(nèi)容詳見 2022

年 2 月 21 日、2022 年 9 月 23 日刊登在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  其中，議案 2 需逐項(xiàng)表決；除議案 18、24 外，其他議案均為股東大會(huì)特別

表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上

通過；除議案 15、18 外，其他議案關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司股東大會(huì)對議案進(jìn)行投票表

決時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定對中小投資者單獨(dú)計(jì)票并公開披露計(jì)票結(jié)果（中小投資者是

指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東）。

  三、議案編碼

  本次股東大會(huì)議案編碼如下表：

                                     備注

 議案編碼               議案名稱           該列打勾的欄目

                                    可以投票

         《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資

          金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》

         《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資

             金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

              發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方案

                 股份發(fā)行方案

         發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)

                    格

                 發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制

             發(fā)行股份募集配套資金方案

        發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)

                     格

        《關(guān)于<保定樂凱新材料股份有限公司發(fā)行股

            書（草案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于與交易對方簽署附生效條件的交易文

                   件的議案》

        《關(guān)于與認(rèn)購方簽署附生效條件的股份認(rèn)購

                  協(xié)議的議案》

        《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合

                    案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組

                    案》

            資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議

                     案》

           《關(guān)于本次交易公司不存在<創(chuàng)業(yè)板上市公司

             向特定對象發(fā)行股票的情形的議案》

           《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上

                條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》

           《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)

           管指引第 7 號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)

           股票異常交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定之情形的議

                     案》

           《關(guān)于本次交易前 12 個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)

                    的議案》

           《關(guān)于本次交易符合<創(chuàng)業(yè)板上市公司持續(xù)監(jiān)

                    的議案》

           《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦

               理本次交易相關(guān)事宜的議案》

           《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合

                  定價(jià)公允性的議案》

           《關(guān)于批準(zhǔn)公司本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備

              考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》

           《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說              √

                    明的議案》

           《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施及承              √

                   諾事項(xiàng)的議案》

           《關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)中國航天科技集團(tuán)              √

                   司股份的議案》

           《關(guān)于預(yù)計(jì)增加本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成              √

               后日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

   四、會(huì)議登記方式

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自

然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《保定樂凱

新材料股份有限公司 2022 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（見附件

二），以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于 2022 年 11 月 16 日 17:00 前送達(dá)公司董

事會(huì)秘書辦公室，以便登記確認(rèn)，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司

進(jìn)行確認(rèn)。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。不接

受電話登記。

到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約

登記者出席。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程如下：

  （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  （1）議案設(shè)置

                                         備注

 議案編碼               議案名稱

                                       該列打勾的欄目

                             可以投票

       《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資

        金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》

       《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資

            金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

             發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方案

                 股份發(fā)行方案

       發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)

                    格

                發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制

            發(fā)行股份募集配套資金方案

       發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)

                    格

        《關(guān)于<保定樂凱新材料股份有限公司發(fā)行股

            書（草案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于與交易對方簽署附生效條件的交易文

                   件的議案》

        《關(guān)于與認(rèn)購方簽署附生效條件的股份認(rèn)購

                  協(xié)議的議案》

        《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合

                    案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組

                    案》

        《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大

                    案》

        《關(guān)于本次交易公司不存在<創(chuàng)業(yè)板上市公司

           向特定對象發(fā)行股票的情形的議案》

        《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上

              條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)

        管指引第 7 號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)

        股票異常交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定之情形的議

                    案》

        《關(guān)于本次交易前 12 個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)

                   的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<創(chuàng)業(yè)板上市公司持續(xù)監(jiān)

                   的議案》

        《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦

             理本次交易相關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合

                定價(jià)公允性的議案》

                考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》

             《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說

                     明的議案》

             《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施及承

                    諾事項(xiàng)的議案》

             《關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)中國航天科技集團(tuán)

                    司股份的議案》

             《關(guān)于預(yù)計(jì)增加本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成

                 后日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

    （2）填報(bào)表決意見

    對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    （二）通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00-15:00。

    （三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    六、其他事項(xiàng)

    地址：河北省保定市和潤路 569 號(hào)

 聯(lián)系人：王科賽、蘇志革

 聯(lián)系電話：15712525800

 傳真：0312-7922999

 電子郵箱：lekaixincai@luckyfilm.com

 郵政編碼：071000

十日前書面提交給公司董事會(huì)。

前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場。

  七、備查文件

  八、授權(quán)委托書（附件一）、參與股東登記表（附件二）的格式附后

 特此公告。

                                  保定樂凱新材料股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                       授 權(quán) 委 托 書

      茲全權(quán)委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席保定樂凱新

材料股份有限公司 2022 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人對會(huì)議審議的各項(xiàng)

議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自

己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

                           備注           表決

議案

                議案名稱       該列打勾

編碼                         的欄目可    同意   反對   棄權(quán)

                           以投票

                        非累積投票議案

       《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并

       關(guān)法律法規(guī)的議案》

       《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并

                             √

                           需逐項(xiàng)表決

       議案》

       二、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方案

       （3）發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)

       基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格

       （8）調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除

       權(quán)、除息事項(xiàng)

       （三）發(fā)行股份募集配套資金方案

       日和發(fā)行價(jià)格

        《關(guān)于<保定樂凱新材料股份有

        限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集

        配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草

        案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于與交易對方簽署附生效條

        件的交易文件的議案》

        《關(guān)于與認(rèn)購方簽署附生效條件

        的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

        《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的

        議案》

        《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重

        組的議案》

        《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重組上市

        的議案》

        《關(guān)于本次交易履行法定程序的

        的有效性的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司

        條、第四十三條規(guī)定的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范

        的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

        《關(guān)于本次交易公司不存在<創(chuàng)

        業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理

        辦法>第十一條規(guī)定的不得向特

        定對象發(fā)行股票的情形的議案》

        <關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及

        相關(guān)各方行為的通知>第五條相

        關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在

        <上市公司監(jiān)管指引第 7 號(hào)—上市

        交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定之情形

        的議案》

        《關(guān)于本次交易前 12 個(gè)月內(nèi)購

        買、出售資產(chǎn)的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<創(chuàng)業(yè)板上

        市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）>第

        十八條和第二十一條規(guī)定的議

        案》

        《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董

        的議案》

        《關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介機(jī)

        構(gòu)的議案》

        《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假

        設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)

        估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允

        性的議案》

        《關(guān)于批準(zhǔn)公司本次交易相關(guān)審

        告的議案》

        《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公

        平合理性說明的議案》

        補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的議案》

        《關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)中國航

        天科技集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方

        免于以要約方式增持公司股份的

        議案》

        《關(guān)于預(yù)計(jì)增加本次發(fā)行股份購

        的議案》

   本授權(quán)委托書的有效期限為：自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

   附注：

“反對”、

    “棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多

項(xiàng)指示。其它符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。

公章。

委托人簽名（法人蓋章）：             身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

持股數(shù)：

受托人簽名：                   身份證號(hào)碼：

                                  委托日期： 年 月 日

附件二：

           保定樂凱新材料股份有限公司

                 身份證號(hào)碼

姓名或名稱

                企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

 股東賬號(hào)             持股數(shù)量

 聯(lián)系電話             電子郵箱

 聯(lián)系地址             郵   編

是否本人參加            備   注

 附注：

方式送達(dá)董事會(huì)辦公室，不接受電話登記。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 樂凱新材