要聞速遞：人福醫(yī)藥: 人福醫(yī)藥第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：600079      證券簡(jiǎn)稱：人福醫(yī)藥            編號(hào)：臨 2022-137 號(hào)

                人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司

        第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

              特 別 提 示

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法

 律責(zé)任。

  人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）第十屆董事會(huì)第三十

九次會(huì)議于2022年10月19日（星期三）上午10:00以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知時(shí)

間為2022年10月14日。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。

  本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)

李杰先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》：

  公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議

案》，2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于追加2022年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，

本次在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)同意實(shí)施為湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“湖北人?！保?、人福醫(yī)藥天門(mén)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“人福天門(mén)”）、湖北人福盈創(chuàng)醫(yī)

療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“人福盈創(chuàng)”）、人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“武漢普克”）、宜昌三峽制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三峽制藥”）向銀行申請(qǐng)辦理

的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體擔(dān)保情況如下：

                                                  擔(dān)保金額

擔(dān)保方    被擔(dān)保方        授信銀行        期限      備注

                                                  （萬(wàn)元）

                                    替換過(guò)往 50,000

              中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武漢東湖支行   1年                 ￥50,000.00

                                     萬(wàn)元授信

              中國(guó)銀行股份有限公司武漢江漢        替換過(guò)往 30,000

       湖北人福                    1年                 ￥30,000.00

              支行                     萬(wàn)元授信

              中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武漢        替換過(guò)往 3,000

人福醫(yī)藥                           1年                  ￥3,000.00

              魯巷支行                   萬(wàn)元授信

                                    替換過(guò)往 1,000

       人福天門(mén)   興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行   1年                  ￥1,000.00

                                     萬(wàn)元授信

                                    替換過(guò)往 800 萬(wàn)

       人福盈創(chuàng)   興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行   1年                   ￥800.00

                                      元授信

                                   替換過(guò)往 8,000

      武漢普克   浙商銀行股份有限公司武漢分行   1年                 ￥6,000.00

                                    萬(wàn)元授信

             湖北銀行股份有限公司宜昌東門(mén)        替換過(guò)往 2,500

      三峽制藥                    1年                 ￥2,500.00

             支行                     萬(wàn)元授信

                上述擔(dān)保額合計(jì)                         ￥93,300.00

  鑒于上述被擔(dān)保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行中，具備債務(wù)償還能力，公司同意

為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并授權(quán)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。具體情況詳見(jiàn)本公告披露之日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的有關(guān)內(nèi)容。

  特此公告。

                                   人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)

                                    二〇二二年十月二十日

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標(biāo)簽： 人福醫(yī)藥