天天熱門:振德醫(yī)療: 振德醫(yī)療2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603301         證券簡(jiǎn)稱：振德醫(yī)療       公告編號(hào)：2022-057

(相關(guān)資料圖)

              振德醫(yī)療用品股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 10 月 20 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道香積路 55 號(hào)振德醫(yī)

    療用品股份有限公司會(huì)議室。

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   62.2653

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由

董事長(zhǎng)魯建國(guó)先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

       《關(guān)于<振德醫(yī)療用品股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）>

  及其摘要的提案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東            同意                    反對(duì)                  棄權(quán)

類型       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)   比例（%）

A股    164,988,496    99.4464   918,391    0.5536    0    0.0000

       《關(guān)于<振德醫(yī)療用品股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法>

  的提案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東            同意                    反對(duì)                  棄權(quán)

類型       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)   比例（%）

A股    164,988,496    99.4464   918,391    0.5536    0    0.0000

    項(xiàng)的提案》

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東             同意                             反對(duì)                         棄權(quán)

類型        票數(shù)         比例（%）           票數(shù)             比例（%）          票數(shù)        比例（%）

A股     164,988,496    99.4464        918,391           0.5536           0        0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案         議案名稱                     同意                   反對(duì)                    棄權(quán)

 序號(hào)                             票數(shù)        比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

       有限公司第二期員工持股計(jì)

       劃（草案）>及其摘要的提案》

       有限公司第二期員工持股計(jì)

       劃管理辦法>的提案》

       事會(huì)辦理第二期員工持股計(jì)

       劃有關(guān)事項(xiàng)的提案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

項(xiàng)議案。

三、   律師見證情況

律師：呂崇華、趙琰

    本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)

議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

                     振德醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)