天天短訊！雅本化學(xué): 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：300261        證券簡(jiǎn)稱：雅本化學(xué)          公告編號(hào)：2022-067

(相關(guān)資料圖)

                雅本化學(xué)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  雅本化學(xué)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2022 年 10

月 20 日下午 16:30 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2022 年 10 月 10 日以

郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名。會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)蔡彤先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議

的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，會(huì)議形成

以下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年第三季度報(bào)告全文的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為《2022年第三季度報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司

詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登的公告。

  表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  特此公告。

                                    雅本化學(xué)股份有限公司

                                          董事會(huì)

                                   二〇二二年十月二十二日

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標(biāo)簽： 雅本化學(xué)