天天即時(shí)：首華燃?xì)? 第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

 證券代碼：300483       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首華燃?xì)?ensp;         公告編號(hào)：2022-051

 債券代碼：123128       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：首華轉(zhuǎn)債

(資料圖)

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   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  首華燃?xì)饪萍迹ㄉ虾＃┕煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十

一次會(huì)議于 2022 年 10 月 25 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知

已于 2022 年 10 月 19 日以通訊方式（電話(huà)及電子郵件）送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由

董事長(zhǎng)薛云先生召集并主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，符合《中華人

民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并以記名投票方式表決，形成以下決議：

  （一） 審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第

三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為，公司為北京中海沃邦能源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中

海沃邦”）提供擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，擔(dān)保目的是為了滿(mǎn)足中海沃邦的日

常經(jīng)營(yíng)融資需求，有利于促進(jìn)中海沃邦的發(fā)展。被擔(dān)保人中海沃邦為公司持股 67.50%

的合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，其他股東各自的持股比例均較低。公司能夠決定被

擔(dān)保人中海沃邦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投融資決策等重大事項(xiàng)，及時(shí)了解其財(cái)務(wù)狀況，充分

掌握其現(xiàn)金流變動(dòng)情況；本次擔(dān)保目的是為了滿(mǎn)足中海沃邦的日常經(jīng)營(yíng)融資需求，

最終用于石樓西區(qū)塊煤層氣、天然氣開(kāi)采，資金用途具有合理性，且中海沃邦財(cái)務(wù)、

經(jīng)營(yíng)狀況良好，所處天然氣行業(yè)發(fā)展前景廣闊，公司為其擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍

之內(nèi)。中海沃邦其他股東未按股權(quán)比例提供同比例擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生

不利影響，不會(huì)損害公司及中小股東利益。綜上，同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《首華燃?xì)?/p>

科技（上海）股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意將上述需要提交公司股東大會(huì)審議的議案提交股東大會(huì)審

議并定于 2022 年 11 月 10 日召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《首華燃?xì)?/p>

科技（上海）股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                            首華燃?xì)饪萍迹ㄉ虾＃┕煞萦邢薰?/p>

                                        董    事   會(huì)

                                   二〇二二年十月二十六日

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