天元股份: 董事會決議公告

證券代碼：003003     證券簡稱：天元股份         公告編號：2022-060

              廣東天元實業(yè)集團股份有限公司

          第三屆董事會第十一次會議決議公告

【資料圖】

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東天元實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次

會議于 2022 年 10 月 21 日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體董事。會議于

到董事 9 人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。公司董事長周孝偉先生主持本

次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和

國公司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議通過了如下決議：

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券

報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度

報告》。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券

報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于會計估計變

更的公告》。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實業(yè)集團股份有限公司董事會秘書工作制度》。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實業(yè)集團股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理工作細則》。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實業(yè)集團股份有限公司規(guī)范與關聯(lián)方資金往來的管理制度》。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

 具體內(nèi)容詳見公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實業(yè)集團股份有限公司信息披露制度》。

 表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  三、備查文件

                          廣東天元實業(yè)集團股份有限公司

                                          董事會

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標簽： 董事會決議