每日速讀!科沃斯: 第三屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：603486      證券簡稱：科沃斯       公告編號：2022-089

轉(zhuǎn)債代碼：113633      轉(zhuǎn)債簡稱：科沃轉(zhuǎn)債

              科沃斯機器人股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

董事會第四次會議在公司會議室召開。本次會議的會議通知已于 2022 年 10 月 18 日

通過書面形式發(fā)出，本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事 9

名，實到董事 9 名（其中：以通訊表決方式出席會議 3 名）。符合召開董事會會議

的法定人數(shù)。會議由錢東奇先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議

的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。會議審議并通過了如下議案：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《2022 年第三季度報告》

  科沃斯機器人股份有限公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指南第 1 號——公告格式（第五十二號 上市公司季度報告）》《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)和規(guī)范性文件編制了《科沃斯機器人股份有限公司

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《科沃斯

機器人股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限

售期條件成就的議案》

  鑒于公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期屆滿，解

除限售條件均已成就。2021 年度公司業(yè)績達(dá)成及激勵對象個人層面績效考核均滿足

解除限售條件。同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部

分第三個解除限售期解鎖的相關(guān)事宜。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于

   獨 立 董事 發(fā)表 同意 的 獨立 意見 ，詳 見公 司 披露 于上 海證 券交 易 所網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意

見》。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （三）審議通過《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限

售期條件成就的議案》

   鑒于公司 2019 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期屆滿，解

除限售條件均已成就。2021 年度公司業(yè)績達(dá)成及激勵對象個人層面績效考核均滿足

解除限售條件。同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理 2019 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部

分第二個解除限售期解鎖的相關(guān)事宜。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于

   獨 立 董事 發(fā)表 同意 的 獨立 意見 ，詳 見公 司 披露 于上 海證 券交 易 所網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意

見》。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （四）審議通過《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性

股票的議案》

   由于公司股權(quán)激勵計劃授予的員工離職等原因已不具備激勵對象資格，其持有

的已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)由公司回購注銷。本次共計回購注銷 6 名

不 再 符 合 激 勵 條 件 的 激 勵 對 象 持 有 的 限 制 性 股 票 182,080 股 ， 回 購 總 額 為

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于回

購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

   獨 立 董事 發(fā)表 同意 的 獨立 意見 ，詳 見公 司 披露 于上 海證 券交 易 所網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意

見》。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （五）審議通過《關(guān)于終止實施 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暨注銷

股票期權(quán)與回購注銷限制性股票和取消預(yù)留授予權(quán)益登記的議案》

   經(jīng)審慎研究，公司決定終止實施 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃，同時

一并終止與本激勵計劃配套的公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法》等文件，并注銷因終止本激勵計劃 828 名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)

的股票期權(quán) 12,339,900 份，注銷因離職 9 名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)

激勵計劃 462 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 916,700 股，因離職 3

名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 3,400 股，合計回購注銷 465 名激勵

對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 920,100 股。同時取消向 2021 年股票期權(quán)

與限制性股票激勵計劃激勵對象預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的登記工作。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于終

止實施 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股

票和取消預(yù)留授予權(quán)益登記的公告》。

   獨 立 董事 發(fā) 表同 意 的獨 立意 見 ，詳 見 公司 披露 于 上海 證券 交 易所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意

見》。

   表決結(jié)果：同意 6 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事馬建軍、李雁、冷泠回

避表決。

   本議案需提交股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通

過。

   （六）審議通過《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》

   根據(jù)《上市公司章程指引》《科沃斯機器人股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定和

科斯機器人股份有限公司的實際情況，公司對《控股子公司管理制度》《總經(jīng)理工

作細(xì)則》的部分條款進行相應(yīng)修訂。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （七）審議通過《關(guān)于部分募投項目增加實施主體的議案》

   公司擬新增 Tineco Intelligent Inc、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH 、

Tineco Intelligent K.K.為公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目 - 添可智能生

活電器國際化運營項目的實施主體。增加完成后，該項目由添可智能科技有限公

司、Tineco International Limited、Tineco Intelligent Technology Life USA

Inc、TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH、Tineco Intelligent Technology Life

Japan Inc. 、 Tineco Intelligent Inc 、 TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH 、

Tineco Intelligent K.K.共同完成。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于部

分募投項目增加實施主體的公告》。

   獨 立 董 事發(fā) 表 同意 的 獨 立意 見 ，詳 見 公司 披 露于 上 海證 券 交易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意

見》。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交股東大會審議。

   （八）審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的

議案》

   擬對《公司章程》部分條款修訂內(nèi)容如下：

               修訂前                                 修訂后

第六條 公司的注冊資本為 57,392.1875 萬元人民         第六條 公司的注冊資本為 57,349.9923 萬元人民

幣。                                    幣。

第二十條 公司的股份總數(shù)為 573,921,875 股，均為第二十條 公司的股份總數(shù)為 573,499,923 股，均

普通股，每股面值人民幣 1.00 元。           為普通股，每股面值人民幣 1.00 元。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變

更注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通

過。

   （九）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

     公司董事會同意于 2022 年 11 月 14 日召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。

 具體內(nèi)容詳見公司披 露在上海證券交 易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn） 及指定媒體的

 《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》。

   特此公告。

                                         科沃斯機器人股份有限公司董事會

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