當前熱議!坤彩科技: 關于非公開發(fā)行股票會后事項的專項說明

             福建坤彩材料科技股份有限公司

中國證券監(jiān)督管理委員會：

  福建坤彩材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）申請非公開發(fā)行股票已

(資料圖片)

于 2022 年 9 月 5 日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“貴會”或“中國證監(jiān)

會”）發(fā)行審核委員會審核通過，并于 2022 年 9 月 14 日提交封卷材料。2022 年 9

月 26 日，中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2022】2249 號文核準公司非公開發(fā)行股票。

  公司于 2022 年 10 月 26 日披露了《2022 年第三季度報告》，根據(jù)貴會發(fā)布的

《關于加強對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管的通知》（證監(jiān)發(fā)行字

〔2002〕15 號）（以下簡稱“15 號文”）、《股票發(fā)行審核標準備忘錄第 5 號（新

修訂）——關于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)

程》（以下簡稱“備忘錄 5 號”）、《關于再融資公司會后事項相關要求的通知》

（以下簡稱“發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號”）的有關規(guī)定，公司現(xiàn)將有關會后事項情況

說明如下：

  一、公司 2022 年前 3 季度業(yè)績變動情況及說明

  （一）公司 2022 年前 3 季度業(yè)績變化情況及主要原因

  公司 2022 年 1-9 月主要財務經(jīng)營數(shù)據(jù)及變動情況如下：

                                                           單位：萬元

       項目         2022 年 1-9 月          2021 年 1-9 月       變動比例

營業(yè)收入                        65,272.29          66,802.64     -2.29%

歸屬上市公司股東的凈利潤                 8,040.87          12,855.25    -37.45%

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤

  注：以上財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  受國內(nèi)疫情影響，公司本期營業(yè)收入總體下降 2.29%。2022 年 1-9 月，受國內(nèi)

疫情等因素影響導致收入下降、原材料及能源上漲導致銷售毛利下降、新增項目前

期固定費用和財務費用較大等因素影響，本期公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)

常性損益的凈利潤較上年同期減少 4,635.36 萬元，下降 38.03%，下降的主要原因

如下：

導致公司的利潤總額減少 3,491.43 萬元；

等固定成本費用較大，導致其虧損，剔除利息影響后，對凈利潤影響額-737.42 萬

元。

     （二）業(yè)績變動情況在發(fā)審會前是否可以合理預計以及充分提示風險

   公司本次非公開發(fā)行股票的申請已于 2022 年 9 月 5 日經(jīng)發(fā)審委審核通過。發(fā)

審會前，公司已在《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)行股票預

案（修訂稿）》中作出了風險提示，具體如下：

     “宏觀經(jīng)濟及下游行業(yè)周期性波動風險

   公司主要產(chǎn)品珠光材料、鈦白粉、氧化鐵廣泛應用于涂料、塑料、造紙、印刷

油墨、化纖、橡膠、化妝品等與國民生活密切相關的領域，因此行業(yè)的發(fā)展與宏觀

經(jīng)濟態(tài)勢及下游市場的需求程度密切相關。珠光材料、鈦白粉、氧化鐵應用領域的

廣泛性，一定程度上分散了下游行業(yè)周期性波動對公司的影響。若宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)持

續(xù)重大不利變化，下游行業(yè)受周期性影響而導致對珠光材料、鈦白粉、氧化鐵的需

求萎縮，將可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

   原材料供應和價格波動風險

     公司珠光材料生產(chǎn)使用的主要原料為天然云母片、合成云母、四氯化鈦等。

公司使用的天然云母片主要依靠國外進口，四氯化鈦部分國內(nèi)采購，部分自供。報

告期內(nèi)天然云母片、四氯化鈦等材料的供應量充足；天然云母片、四氯化鈦的采購

價格保持穩(wěn)定。充足而穩(wěn)定的原材料供應為公司創(chuàng)造了良好的外部發(fā)展環(huán)境。但若

出口國限制天然云母片出口或出現(xiàn)其他不可抗力因素，導致天然云母片貿(mào)易環(huán)境變

化，將會對公司產(chǎn)生不利影響。

     鈦精礦是生產(chǎn)鈦白粉的主要原材料。中國四川攀枝花、云南、新疆、內(nèi)蒙

古、河北等是主要的產(chǎn)區(qū)。中國具有全球最大的鈦鐵礦儲量，資源豐富，在云南、

攀枝花有著大量的儲存尚未開采，公司對鈦精礦的需求在品質(zhì)上有著較大的包容

性，但若國內(nèi)因環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等各種因素影響鈦精礦供應，以及外部環(huán)境的變化

導致進口鈦精礦存在不確定性和進口風險，將會對公司產(chǎn)生不利影響。

     除以上主要材料外，公司其他材料和能源價格也可能因為市場環(huán)境的變化而出

現(xiàn)供應短缺或價格波動情形，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

     重大疫情、自然因素等不可抗力風險

范圍停工停產(chǎn)。雖然我國迅速應對并積極部署疫情防控工作，各級政府陸續(xù)出臺方

案推遲復工復產(chǎn)，有效控制了疫情的蔓延趨勢，但當下全球疫情仍未結(jié)束，國際局

勢日益復雜，依然存在疫情反復、海外市場動蕩對公司項目建設進度及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)

生不利影響的風險?！?/p>

     （三）業(yè)績變動對公司當年及以后年度經(jīng)營的影響

     公司 2022 年前三季度業(yè)績同比下滑較大主要系受國內(nèi)疫情等因素影響導致珠

光材料境內(nèi)銷售額下降、原材料及煤電漲價、新增項目前期固定費用較大和利息支

出增加影響。

     隨著疫情常態(tài)化管理水平的提升、新研發(fā)疫苗及治療藥品等投入，受疫情影響

將逐步減弱；原材料價格從二季度末開始由高位逐步回落，公司成本上升的影響因

素將逐步消除；鈦白粉的市場空間巨大，隨著正太新材產(chǎn)能第四季度逐步釋放，將

為公司提供新的利潤增長點。因此前期導致業(yè)績下滑的不利因素不會對公司持續(xù)盈

利能力形成重大不利影響。

     （四）經(jīng)營業(yè)績變動情況對本次募集資金投資項目的影響

     公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預計不超過 385,000.00 萬元（含本

數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目，具體如下：

                                              單位：萬元

                                             擬投入募集資金

序號             項目名稱            投資規(guī)模

                                               金額

              合計                385,000.00     385,000.00

     本次募集資金有利于增強公司資本實力及推進各項業(yè)務的長期發(fā)展，加快公司

自主研發(fā)的鹽酸萃取法制備二氧化鈦產(chǎn)能的提升和技術優(yōu)勢發(fā)揮，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延

伸發(fā)展，優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)，擴大業(yè)務規(guī)模，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力，加

速實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標，促進公司長期健康發(fā)展，有利于全面提升公司質(zhì)量，

為廣大股東創(chuàng)造更多回報。

  本次募投項目是提高公司市場競爭力、盈利能力和抗風險能力的有力舉措，公

司 2022 年前三季度業(yè)績變動的因素不會對本次募投項目的實施造成重大不利影

響。

     （五）經(jīng)營業(yè)績變動情況對本次非公開發(fā)行股票的影響

  除公司經(jīng)營業(yè)績由于宏觀經(jīng)濟、新冠疫情影響、原材料價格波動等因素出現(xiàn)下

滑之外，公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況正常，公司本次非公開發(fā)行股票仍符合

《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票

實施細則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司非公開發(fā)行股票的條件。公

司 2022 年前三季度業(yè)績變動情況不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會對本次募集

資金投資項目產(chǎn)生重大不利影響，不會導致公司不符合非公開發(fā)行條件。

     二、會后事項專項核查

普通合伙)審計，并均出具了標準無保留意見的審計報告。

季度業(yè)績變動情況及說明”，前述業(yè)績變動情況不會對本次非公開發(fā)行產(chǎn)生重大不

利影響，不構(gòu)成本次非公開發(fā)行的實質(zhì)性障礙。除上述情況外，公司的財務狀況正

常，報表項目無異常變化。

人員變化。

報文件中披露的重大關聯(lián)交易。

務的保薦機構(gòu)（主承銷商）及保薦代表人、會計師事務所及簽字注冊會計師和律師

事務所及簽字律師在會后事項期間未受到有關部門的處罰，且未發(fā)生更換。

紛，也不存在影響其發(fā)行新股的潛在糾紛。

的事項。

  綜上所述，自本次非公開發(fā)行通過發(fā)審會審核至本專項說明出具之日，公司無

貴會“15 號文”、“備忘錄 5 號”、“發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號”中所述的可能影

響本次非公開發(fā)行及對投資者做出投資決策有重大影響的應予披露的重大事項發(fā)

生，亦不存在其他會影響本次發(fā)行上市的事項。公司符合《公司法》《證券法》

《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》規(guī)定的上

市公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行條件。

  特此說明。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《福建坤彩材料科技股份有限公司關于非公開發(fā)行股票會后事項

的專項說明》之簽章頁）

法定代表人：

         謝秉昆

                         福建坤彩材料科技股份有限公司

                                 年   月   日

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標簽： 非公開發(fā)行 坤彩科技