海思科: 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002653       證券簡稱：海思科          公告編號(hào)：2022-089

          海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

   本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。

   一、會(huì)議的召開和出席情況

議室。

   其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022

年 11 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00

期間的任意時(shí)間。

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、

            《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）股東出席的總體情況：

  通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 60 人，代表股份

通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 4 人，代表股份 624,347,100 股，占上市公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的 58.0460％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 56 人，代表股

份 39,432,211 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.6660％。

  （2）中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)

或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席

的總體情況：

  通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 57 人，代表股份

過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 56 人，代表股份 39,432,211

股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.6660％。

  （3）公司 1 名董事因公務(wù)未出席本次會(huì)議，其他董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

  二、議案的審議和表決情況

效期的議案》

  表決結(jié)果為：663,779,311 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決

權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 100.0000％；0 股反對(duì)，占出席本次股

東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 0.0000％；0 股棄權(quán)，占

出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況為 39,432,311 股同意，占出席本次

股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 100.0000％；

票）總數(shù)的 0.0000％；0 股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有

表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 0.0000%。

司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》

  表決結(jié)果為：663,779,311 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決

權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 100.0000％；0 股反對(duì)，占出席本次股

東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 0.0000％；0 股棄權(quán)，占

出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況為 39,432,311 股同意，占出席本次

股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 100.0000％；

票）總數(shù)的 0.0000％；0 股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有

表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的 0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

  北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所黎曉慧律師和黃楚玲律師見證了

本次會(huì)議并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)

的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》

的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議

的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》

                            《股

東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

決議；

   《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有

限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

                海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)