【天天新要聞】中糧科技: 八屆董事會(huì)2022年第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

 證券代碼：000930      證券簡稱：中糧科技        公告編號(hào)：2022-076

               中糧生物科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏。

  一、會(huì)議出席情況

  中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于 2022 年 10 月 31 日分別以傳真和專人

送達(dá)的方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出召開公司八屆董事會(huì) 2022 年第十三

次臨時(shí)會(huì)議的書面通知。會(huì)議于 2022 年 11 月 4 日如期召開。在保障所有董事充分表達(dá)意見

的情況下，本次董事會(huì)采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式進(jìn)行表決。本次董事會(huì)會(huì)議材料同時(shí)提交公司

監(jiān)事及高級管理人員審閱。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 8 人，實(shí)際參加表決的董事共 8 人，參加表

決的董事有：殷建豪先生、張德國先生、任曉東女士、石碧先生、王尚文先生、任發(fā)政先生、

陳國強(qiáng)先生和李世輝先生，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  二、議案審議情況

案》。

  會(huì)議選舉殷建豪先生為公司第八屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至

第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

委員會(huì)委員的議案》。

  會(huì)議選舉殷建豪先生為公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人。

委員會(huì)委員的議案》

        。

  會(huì)議選舉殷建豪先生為公司提名委員會(huì)委員。

  三、備查文件

  公司八屆董事會(huì) 2022 年第十三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

        中糧生物科技股份有限公司

           董   事   會(huì)

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